Money Laundering
O Catar T aplicou adequadamente sua proibição de Cripto , afirma o órgão regulador global de lavagem de dinheiro
O banco central do país deve identificar e sancionar proativamente os prestadores de serviços que violarem a proibição de 2019, de acordo com a Força-Tarefa de Ação Financeira.
UE assina formalmente novas regras de licenciamento de Cripto e lavagem de dinheiro em lei
A lei MiCA está definida para tornar o bloco a primeira grande jurisdição com regulamentações Cripto personalizadas.
Regulador bancário da UE destaca riscos de AML em moedas de Política de Privacidade e carteiras auto-hospedadas
A Autoridade Bancária Europeia quer estender a orientação sobre lavagem de dinheiro para empresas de Cripto e bancos que negociam com elas
O projeto de lei de Elizabeth Warren T impedirá a lavagem de dinheiro, mas pode proibir Cripto
O Digital Asset Anti-Money Laundering Act que os senadores Elizabeth Warren e Roger Marshall estão empurrando pelo Congresso é o equivalente legislativo de um Cavalo de Troia, escreve John Rizzo. Ele efetivamente baniria a Cripto sob o pretexto de combater a lavagem de dinheiro.
O G-7 deve assumir o comando para acabar com o espaço Cripto "sem lei", diz o chefe do GAFI
O presidente do órgão global de fiscalização de crimes financeiros, T Raja Kumar, pediu aos líderes do G-7 que implementem "efetivamente" as normas de combate à lavagem de dinheiro com Cripto do GAFI antes da reunião deste fim de semana.
Golpista de phishing em série usa uma mistura de técnicas de lavagem, incluindo trocas de moedas e um OTC misterioso
O invasor por trás de um site falso da HitBTC pode ter roubado US$ 15 milhões em Cripto por meio de vários golpes e ataques de phishing.
Desenvolvedor do Tornado Cash Pertsev pode ser libertado enquanto aguarda julgamento, decide tribunal holandês
Pertsev está em uma prisão holandesa desde agosto, depois que autoridades americanas sancionaram o protocolo de Política de Privacidade .
Corretor de Cripto da gangue Ryuk Ransomware recebe sentença leve após confissão de culpa
Denis Dubnikov foi condenado à pena cumprida, a uma multa de US$ 10.000 e a uma perda de US$ 2.000.
Relatório financiado pela UE pede verificações de ID Cripto e treinamento policial para combater Mercados da Darknet
As autoridades policiais podem Aprenda a rastrear atividades ilícitas, mas proibições definitivas de Cripto T são eficazes, concluiu um relatório encomendado pelo órgão de monitoramento de drogas da UE.
Regulador bancário europeu chama a atenção para a Tecnologia de livro-razão digital
O rascunho da orientação da Autoridade Bancária Europeia diz que a Tecnologia deve ser considerada quando os supervisores bancários analisam o risco de lavagem de dinheiro.
