Money Laundering
Polícia brasileira apreende US$ 33 milhões em investigação sobre lavagem de dinheiro com Cripto
A Justiça brasileira autorizou o bloqueio de contas e a apreensão de bens de duas pessoas físicas e 17 empresas.
UK Cops Seize Nearly $250M in Crypto Tied to Money Laundering
British police announced Tuesday they seized almost $250 million in crypto amid ongoing investigations into international money laundering. “The Hash” team discusses the potentially false narrative of crypto’s role in illicit activity. “Of all the transaction volume that cryptocurrencies have, only roughly 2% is used for criminal activity,” host Christine Kim said.
Polícia do Reino Unido apreende US$ 250 milhões em Cripto
A apreensão ocorreu apenas algumas semanas após a polícia da Grande Londres confiscar um valor recorde de US$ 158 milhões em Cripto .
SEC apresenta acusações de uso de informação privilegiada contra usuário da Dark Web 'The Bull'
O grego de 30 anos supostamente vendeu dicas falsas de negociação com informações privilegiadas no AlphaBay.
UE propõe nova agência para repressão às Cripto
Os provedores de serviços de criptoativos seriam obrigados a coletar e divulgar dados relativos aos originadores e beneficiários das transferências.
Autoridades coreanas investigam 33 pessoas por US$ 1,48 bilhão em transações ilícitas de Cripto
Quatorze foram encaminhados para processo, 15 foram multados e quatro continuam sob investigação.
Criptomoedas estão na primeira lista de 'prioridades nacionais' da FinCEN
A agência de vigilância financeira está apontando o dedo para as Cripto em seu novo plano de combate ao financiamento do terrorismo.
A sentença de prisão de cinco anos do operador de BTC-e Vinnik foi mantida pelo tribunal: Relatório
Vinnik obteve sucesso em um aspecto: o tribunal o isentou de uma multa de 100.000 euros.
Polícia do Reino Unido apreende Criptomoeda avaliada em quase US$ 160 milhões em investigação de lavagem de dinheiro
A apreensão foi feita com base em informações sobre a transferência de ativos criminosos, segundo um comunicado da polícia.
WazirX da Binance recebe notificação de causa apresentada pela Diretoria de Execução da Índia
WazirX negou ter recebido qualquer notificação de causa da agência.
