Money Laundering
Polícia chinesa prende 1,1 mil pessoas por acusações de lavagem de dinheiro relacionadas a criptomoedas
Esta é a quinta rodada de uma repressão nacional às atividades de lavagem de dinheiro relacionadas à fraude de telecomunicações na China, denominada “Operação Quebra de Cartão”.
NSC Director: Biden Administration Hasn't Determined Holistic Policy Approach to Virtual Currency
Speaking at Consensus 2021, Carole House, National Security Council Director for Cybersecurity and Secure Digital Innovation, said the executive branch hasn't taken a position of banning or making virtual currency illegal, but it has said it has the same obligations as any other financial activity, including preventing terrorist financing and money laundering.
Estado da Cripto: A acusação do Bitcoin Fog mostra a permanência dos dados do usuário
Os federais prenderam o suposto operador do serviço de mistura de Bitcoin Bitcoin Fog na semana passada. Mas onde eles conseguiram as informações para indiciá-lo?
US Officials Arrest Alleged Operator of Bitcoin Mixing Service for Laundering $336M
U.S. officials have arrested the operator of bitcoin mixing service “Bitcoin Fog” on allegations of laundering nearly $336 million in bitcoin over 10 years. “The Hash” panel explains bitcoin mixing and the role of law enforcement in rooting out criminal crypto operations.
Autoridades dos EUA prendem suposto operador de serviço de mistura de Bitcoin de US$ 336 milhões
Roman Sterlingov enfrenta três acusações: transmissão de dinheiro sem licença, lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro sem licença.
Operador DeepDotWeb se declara culpado de lavagem de US$ 8,4 milhões em propinas de Bitcoin
Tal Prihar admitiu aceitar pagamentos em Bitcoin de mercados da darknet em troca de links de referência.
A Cripto Exchange OKEx Korea fechará quando as novas regras AML entrarem em vigor
Um porta-voz da bolsa disse que o novo regime de combate à lavagem de dinheiro tornaria muito difícil continuar operando.
Empresa supostamente facilitou lavagem de dinheiro Cripto com telefones criptografados
De acordo com a acusação, a Sky Global vende dispositivos de criptografia para organizações criminosas para facilitar atividades como tráfico de drogas.
Homem australiano é preso por tentar lavar US$ 4,3 milhões com Bitcoin
O homem foi preso em seu carro, onde a polícia encontrou US$ 1 milhão em dinheiro, cocaína e dispositivos eletrônicos.
Homem dos EUA se declara culpado de acusações de lavagem de dinheiro envolvendo US$ 13 milhões em Bitcoin
Durante um período de 28 meses, Hugo Mejia trocou ilegalmente milhões de dólares em Bitcoin enquanto tentava esconder sua atividade.
