Money Laundering
US Treasury Department Warns of NFT Risk in Art-Related Money Laundering
In a study published Friday, the U.S. Department of the Treasury warned that non-fungible tokens (NFTs) may become a tool for money laundering in the high-value art market. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest crypto focus in Washington and the outlook for NFT-specific recommendations.
Departamento do Tesouro dos EUA alerta sobre risco de NFT em lavagem de dinheiro relacionada à arte
Arte de alto valor é particularmente vulnerável à lavagem de dinheiro. O rápido crescimento do mercado de NFT apresenta novos problemas, de acordo com um novo estudo.
Ministro das Finanças da Rússia sugere deixar bancos venderem Cripto: Relatório
Criptomoedas devem ser tratadas como investimentos em ouro e outros ativos, escreveu o ministro em uma carta ao PRIME ministro.
Endereço vinculado ao Sifu do Wonderland saca US$ 5,5 milhões em Ether
Sifu é um suposto golpista em série que já foi condenado.
Fiat Remains Preferred Currency for Criminals Although Defi Protocols Are Becoming Popular Tools
As part of CoinDesk's Privacy Week, Avivah Litan, Vice President and Analyst at Gartner Research, discusses why cybercriminals can run, but can't hide in transparent cryptocurrency networks. Litan shares insights into criminal activity using fiat vs. crypto and the broader state of digital privacy. Plus, why have DeFi protocols become popular tools for money laundering. What's the one thing that criminals get wrong about crypto?
Lavagem de dinheiro ganha força em protocolos DeFi: Chainalysis
De acordo com um novo relatório da Chainalysis, os cibercriminosos lavaram US$ 8,6 bilhões em Cripto no ano passado – 17% dos quais passaram por protocolos DeFi.
Cofundador da Tornado Cash diz que o protocolo Mixer é imparável
Roman Semenov diz que o Tornado Cash foi projetado para que terceiros T possam controlá-lo.
Tornado Cash é cúmplice de lavagem de Cripto? É complicado, diz ex-agente da DEA
A ofuscação do rastro de dinheiro T é necessariamente lavagem de dinheiro, de acordo com o especialista, mas ainda faz com que o protocolo mereça ser tratado com suspeita.
Crypto.com’s Stolen Ether Being Laundered via Tornado Cash
The $15 million in ether (4,600 ETH) stolen from Singapore-based Crypto.com is currently being laundered via Tornado Cash, an ETH mixing protocol, according to on-chain data. "The Hash" team discusses the latest hacking victim of 2022 and the revelations about the potential role of money laundering in mixing services.
Hong Kong prende 2 suspeitos de lavagem de US$ 384 milhões por meio de bancos e uma bolsa de Cripto
Agentes da alfândega invadiram uma casa no distrito de Yau Tong e prenderam uma mulher de 28 anos e seu irmão de 21 anos.
