Money Laundering
Por que as regras de conhecer seu cliente T funcionarão com o Bitcoin
As regras do programa Conheça Seu Cliente exemplificam por que moldar o Bitcoin à estrutura regulatória atual T funcionará, argumenta Ariel Deschapell.
Advogados querem que acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin sejam retiradas por tecnicalidade
Advogados que representam dois homens da Flórida acusados de lavagem de dinheiro relacionada ao bitcoin querem que as acusações sejam retiradas por uma questão técnica.
Orientação tributária búlgara sobre Bitcoin pode deixar brecha para lavagem de dinheiro
A Bulgária anunciou que taxará moedas digitais como renda, mas alguns estão preocupados com os requisitos de documentação.
As leis de lavagem de dinheiro da Flórida se aplicarão ao Bitcoin?
Advogados de dois homens presos por transações com Bitcoin alegam que a legislação estadual se aplica apenas a moedas fiduciárias, mas eles estão certos?
Governo australiano rastreia todas as conversões de Bitcoin para AUD
O governo australiano está de olho no Bitcoin , rastreando cada conversão de BTC para AUD e vice-versa.
Emenda italiana trataria o Bitcoin como dinheiro
A emenda rastrearia transações de Bitcoin que excedessem € 1.000 para cumprir as leis nacionais contra lavagem de dinheiro.
Gangue de malware rouba US$ 1,4 milhão e cria bolsa de Bitcoin para lavá-lo
Quatro homens usaram malware para roubar 150 contas bancárias e criaram uma bolsa de Bitcoin para lavar o dinheiro.
Thomson Reuters publica white paper sobre moedas digitais e lavagem de dinheiro
A Força-Tarefa de Ação Financeira estima que a lavagem de dinheiro esteja entre dois e cinco por cento do PIB global, ou seja, entre US$ 1,38 trilhão e US$ 3,45 trilhões.
