Money Laundering
Lavador de dinheiro que movimentou fundos de vítimas de golpe pode pegar até duas décadas de prisão nos EUA
Daren Li supervisionou a transferência de mais de US$ 73 milhões de vítimas de golpes de Cripto para carteiras controladas por ele e seus co-conspiradores.
Governo alemão fecha 47 bolsas e diz que estão vinculadas a "atividades ilegais"
O Departamento Federal de Polícia Criminal do país e seu Escritório Central de Combate ao Crime Cibernético disseram que as plataformas não cumpriram os requisitos KYC e permitiram atividades ilegais, como lavagem de dinheiro.
Caso do executivo da Binance preso na Nigéria será ouvido um mês antes
O julgamento deve ser retomado na semana que vem, depois que os advogados de defesa de Tigran Gambaryan solicitaram que o caso fosse ouvido antes da data planejada, em outubro.
Família Gambaryan diz que executivo da Binance está tendo acesso negado a advogados e que sua saúde está piorando
Gambaryan foi empurrado para um tribunal de Abuja, Nigéria, em 16 de julho, em uma cadeira de rodas, para sua última audiência.
Banco Crypto-Friendly é ordenado pelo Fed a limitar riscos de clientes de ativos digitais
O Customers Bank concordou em lidar com as preocupações do regulador de que ele está se desviando da conformidade adequada com seus clientes de ativos digitais.
CBPL da Coinbase é multada em US$ 4,5 milhões pelo regulador do Reino Unido por falhas nos controles de integração
Apesar das restrições em vigor, a CBPL integrou 13.416 clientes de alto risco para serviços de dinheiro eletrônico, disse a Autoridade de Conduta Financeira.
Câmara dos EUA aprova projeto de lei sobre Finanças ilícito de Cripto que provavelmente será rejeitado no Senado
A legislação criaria um grupo federal para avaliar Cripto em terrorismo e Finanças ilícitas e fazer recomendações para evitá-las, mas T se espera que o projeto de lei seja aprovado no Senado.
Lavadores de dinheiro tradicionais parecem estar usando Cripto, diz Chainalysis
O último relatório da empresa de rastreamento de Cripto lança luz sobre uma potencial lavagem de dinheiro.
A saúde do executivo da Binance piora na prisão enquanto o julgamento de lavagem de dinheiro na Nigéria prossegue
A primeira testemunha da Comissão de Valores Mobiliários foi interrogada e o julgamento por lavagem de dinheiro foi adiado até 5 de julho.
Lavador de dinheiro britânico-chinês é condenado a 6 anos de prisão por participação em fraude de US$ 6 bilhões: FT
Jian Wen, 42, que foi acusada de ter realizado a lavagem de dinheiro em nome de seu ex-chefe, foi considerada culpada em março
