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Relatórios de lavagem de dinheiro com Cripto aumentaram no Japão no ano passado, diz a polícia
Relatos de transações suspeitas de Criptomoeda no Japão aumentaram no ano passado, mas foram uma pequena fração do total geral.
Updated Sep 13, 2021, 8:56 a.m. Published Feb 28, 2019, 2:00 p.m.
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Relatos de transações suspeitas de Criptomoeda no Japão aumentaram no ano passado, informou a agência policial do país.
De acordo com um artigo emO Japão Times na quinta-feira, a Agência Nacional de Polícia (NPA) divulgou dados indicando que as bolsas de Criptomoeda relataram 7.096 casos de transações suspeitas em 2018.
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Esse número é 961 por cento maior do que o número relatado anteriormente.669casos no período mais curto de abril a dezembro de 2017. Também é quase 20 por cento maior do que o número relatado de5.944casos nos primeiros 10 meses de 2018.
Dos 7.096 casos suspeitos no ano passado, algumas bolsas citaram o uso de Criptomoeda em atividades ilegais, como o tráfico de drogas, enquanto outras usaram nomes e datas de nascimento diferentes, tinham fotos de ID idênticas ou fizeram login em contas de locais no exterior, apesar de terem endereços no Japão, indica o relatório de quinta-feira.
Japãopassou uma lei de abril de 2017 que reconhece o Bitcoin como um método de pagamento legal, ao mesmo tempo em que exige que as bolsas de Criptomoeda sejam licenciadas e relatem transações suspeitas de fazerem parte de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
Vale a pena notar, porém, que apesar do aumento acentuado nos relatórios, as transações de Criptomoeda representaram apenas 1,7% do total de transações suspeitas relatadas quando a moeda fiduciária foi incluída.
A NPA disse que recebeu 417.465 relatórios de suspeita de lavagem de dinheiro e outras transações financeiras ilícitas no ano passado. A maioria, disse, envolveu bancos e outras instituições financeiras.
Policial japonêsimagem via Shutterstock
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