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O suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik busca extradição para a Rússia
O suposto lavador de Bitcoin Alexander Vinnik, procurado por vários países, entrou com pedido de extradição na Grécia para a Rússia.
Por Yogita Khatri
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O suposto operador de câmbio BTC-e Alexander Vinnik, acusado de lavagem de bilhões de dólares, está oficialmente buscando extradição para a Rússia.
De acordo com umrelatóriode acordo com a fonte de notícias local e-Kathimerini, na quinta-feira, Vinnik, um cidadão russo, entrou com um recurso em um tribunal da cidade de Pireu para libertação ou extradição para seu país natal por razões humanitárias.
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Vinnik erapreso na Grécia em julho de 2017, depois que a polícia alegou que ele havia lavado pelo menos US$ 4 bilhões em dinheiro por meio de uma plataforma de Bitcoin desde 2011. Ele foi detido por lavagem de dinheiro, conspiração e transação de dinheiro obtido por meios ilegais.
Desde a sua prisão, a extradição de Vinnik tem sido solicitada pelos governos deos EUA,Rússiae, mais recentemente,França.
Até o momento, Vinnik afirmou que éinocentede todas as acusações. Ele disse uma vez: “Não me considero culpado… O fato de que trabalhei para a BTC-e e fiz meu trabalho, e não é justificável me acusar disso.”
Vinnik está em greve de fome há 90 dias, de acordo com a reportagem do e-Kathimerini, e foi transportado para o tribunal de ambulância.
Os advogados de Vinnik dizem que sua vida está "em risco" e sustentam que as acusações contra ele são "infundadas", escreve o e-Kathimerini. Eles também criticaram o sistema de justiça grego por detê-lo por "mais do que o máximo de 18 meses permitido para prisão preventiva".
O Departamento de Justiça dos EUA aplicou uma multa110 milhões de dólaresmulta contra a BTC-e e uma multa de US$ 12 milhões contra Vinnik em julho de 2017. Se condenado nos EUA, Vinnik pode pegar até 55 anos de prisão.
No início deste mês, a WEX, a aparente sucessora da bolsa BTC-e encerrada, foi novamente vinculada afundos ilícitosobtido por meio de ataques de ransomware. A empresa de consultoria "Big Four" PwC disse que dois iranianos que criaram a variante do ransomware SamSam estão vinculados ao WEX e podem tê-lo usado para lavar milhões em ganhos ilegais.
Alexandre Vinnikimagem via Shutterstock
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