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Homem australiano é preso por tentar lavar US$ 4,3 milhões com Bitcoin
O homem foi preso em seu carro, onde a polícia encontrou US$ 1 milhão em dinheiro, cocaína e dispositivos eletrônicos.
As autoridades australianas prenderam um homem de Sydney por lavagem de dinheiro depois que ele supostamente tentou converter quase AU$ 5,5 milhões (US$ 4,3 milhões) em dinheiro emBitcoinatravés de um sindicato criminoso.
A História Continua abaixo
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- A polícia de Nova Gales do Sul prendeu Yi Zhong na segunda-feira após parar seu carro em um subúrbio de Sydney e apreendeu US$ 1 milhão em dinheiro, cocaína e dispositivos eletrônicos, de acordo com umrelatóriopelo Australian Financial Review na segunda-feira.
- Zhong teria tentado converter o dinheiro em Criptomoeda usando "lavadores de dinheiro de aluguel" e novas prisões são esperadas.
- A operação está sendo liderada por uma equipe de crimes cibernéticos chamada Strike Force Curns, criada em outubro para investigar o sindicato de lavagem de dinheiro.
- Zhong agora enfrenta acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e teve seu pedido de fiança negado pelo Tribunal Local de Burwood na segunda-feira, segundo a reportagem.
- A notícia marca o segundo grande caso de lavagem de dinheiro do país envolvendo Criptomoeda depois que uma mulher australiana foi cobradopela Polícia Estadual de Nova Gales do Sul por negociar ilegalmente mais de US$ 3 milhões em maio passado.
Leia Mais: Suposto promotor do golpe de Cripto BitConnect é acusado na Austrália
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