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Autoridades dos EUA prendem suposto operador de serviço de mistura de Bitcoin de US$ 336 milhões
Roman Sterlingov enfrenta três acusações: transmissão de dinheiro sem licença, lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro sem licença.
By Nikhilesh De
Updated Sep 14, 2021, 12:47 p.m. Published Apr 27, 2021, 11:38 p.m.
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Autoridades dos EUA prenderam o suposto operador de umBitcoin serviço de mistura sobre alegações de lavagem de quase US$ 336 milhões em Bitcoin ao longo de 10 anos.
A História Continua abaixo
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De acordo com documentos judiciais públicos, agentes federaisprendeu Roman Sterlingov, um cidadão russo e sueco, por três acusações decorrentes de seu suposto envolvimento com o serviço de mistura de Bitcoin Bitcoin Fog: transmissão de dinheiro sem licença, lavagem de dinheiro e transmissão de dinheiro sem licença.
Embora o governo dos EUA T tenha perseguido muitos serviços de mistura de Bitcoin antes, os promotores chamaram esses serviços de "um crime" no passado.
O Bitcoin Fog permite que seus clientes transfiram Bitcoin entre si, ao mesmo tempo em que ofuscam de onde as moedas estão sendo enviadas, de acordo com uma declaração juramentada arquivado pelo Agente Especial de Investigação Criminal do Internal Revenue Service Devon Beckett. O serviço foi lançado em 2011 e supostamente foi usado para transferir cerca de 1,2 milhões de BTC (US$ 335,8 milhões com base no valor quando as transações ocorreram). Os clientes aparentemente enviaram Bitcoin da Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora e Silk Road 2.0.
Bitcoin roubado de exchanges por meio de hacks também passou pelo Bitcoin Fog, alegou o depoimento. No entanto, o Bitcoin Fog não é um negócio de serviços financeiros registrado na Financial Crimes Enforcement Network e não estava licenciado para operar em Washington, DC.
Agentes federais usaram análise de blockchain para determinar o número de 1,2 milhão, bem como algumas das fontes desses fundos, diz o documento.
"Embora a identidade do proprietário de um endereço de Bitcoin seja geralmente anônima (a menos que o proprietário opte por tornar as informações publicamente disponíveis), as autoridades policiais geralmente conseguem identificar o proprietário de um endereço de Bitcoin específico analisando o blockchain", disse Beckett em seu depoimento.
Um agente do IRS conduziu uma transação no Bitcoin Fog, descobrindo que era um serviço de mixagem bem-sucedido. Uma segunda transação que o agente do IRS alegou ser de uma venda de narcóticos também foi enviada pelo serviço.
"A análise de transações de Bitcoin , registros financeiros, registros de provedores de serviços de Internet, registros de e-mail e informações investigativas adicionais identifica Roman Sterlingov como o principal operador do Bitcoin Fog", disse Beckett.
Os investigadores também supostamente vincularam Sterlingov ao domínio Bitcoin Fog, usando um pagamento feito por meio do Liberty Reserve. Os investigadores também vincularam Sterlingov às contas Mt. Gox, nas quais o réu aparentemente fez login a partir dos mesmos endereços IP que foram usados para a conta Liberty Reserve.
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