Compartilhe este artigo
WazirX da Binance recebe notificação de causa apresentada pela Diretoria de Execução da Índia
WazirX negou ter recebido qualquer notificação de causa da agência.
Por Omkar Godbole
Torne-nos preferidos no Google
A Diretoria de Fiscalização da Índia (ED), responsável por combater crimes econômicos no país, emitiu uma notificação de causa demonstrada à WazirX, uma bolsa de Criptomoeda de propriedade da Binance sediada em Mumbai.
A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
- O aviso foi emitido para WazirX sob a Lei de Gestão de Câmbio Estrangeiro (FEMA), 1999 para transações envolvendo criptomoedas no valor de Rs 27,91 bilhões (US$ 382 milhões), o agência disseem um tweet na sexta-feira.
- Os diretores Nischal Shetty e Hanuam Mhatre foram nomeados juntamente com a empresa no aviso,de acordo comO Times da Índia.
- A publicação citou uma declaração do ED dizendo que a investigação da FEMA foi iniciada com base em uma investigação de lavagem de dinheiro em aplicativos ilegais de apostas online de propriedade chinesa.
- “Durante o curso da investigação, foi visto que os cidadãos chineses acusados lavaram o produto do crime no valor de aproximadamente Rs 57 crore, convertendo os depósitos de INR em Criptomoeda Tether (USDT) e então transferindo o mesmo para carteiras Binance (bolsa registrada nas Ilhas Cayman) com base em instruções recebidas do exterior”, disse o comunicado. (1 crore = 10 milhões)
- O WazirX recebeu Criptomoeda no valor de Rs 8,8 bilhões (US$ 120 milhões) de contas da Binance e transferiu Criptomoeda no valor de Rs 14 bilhões (US$ 191 milhões) para contas da Binance durante o período de investigação, de acordo com o comunicado.
- A Binance, a maior exchange de Cripto do mundo em volumes de negociação, adquiriu a WazirX no final de 2019.
- Uma notificação de demonstração de causa exige que as partes nomeadas expliquem ou justifiquem algo ao tribunal.
- Embora a mídia indiana esteja relatando a declaração do ED, WazirX negou ter recebido qualquer notificação de causa apresentada pela agência.
- "O WazirX ainda não recebeu nenhuma notificação de causa apresentada da Diretoria de Execução, conforme mencionado nos relatórios da mídia de hoje", disse um porta-voz ao CoinDesk em uma mensagem do Telegram. "O WazirX está em conformidade com todas as leis aplicáveis."
Veja também:Principais bolsas de Cripto buscam entrada na Índia apesar da incerteza regulatória: Relatório
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Resumo Matinal da Ásia: Bitcoin mantém-se estável acima de $90K enquanto novo capital retorna ao mercado cripto
As alocações de início de ano sustentam os preços do bitcoin à medida que a alavancagem diminui e as expectativas de volatilidade aumentam.
What to know:
- O Bitcoin permanece estável acima de $90.000, refletindo consolidação em vez de uma pressão vendedora renovada.
- Ethereum demonstra resiliência com desempenho sólido semanal e mensal, apesar do arrefecimento nas posições de futuros.
- Espera-se que o ouro alcance novos máximos em 2026 devido à queda das taxas, compras pelos bancos centrais e riscos geopolíticos.
Principais Histórias
