Il governo australiano monitora tutte le conversioni Bitcoin ad AUD

Il governo australiano sta tenendo d'occhio Bitcoin, ma non sul fronte normativo. Piuttosto, sta monitorando ogni conversione da Bitcoin a dollari australiani e viceversa.

L'agenzia governativa che effettua le indagini è l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Australocco). Il centro ha il compito di contrastare il riciclaggio di denaro e il Finanza del terrorismo, quindi è logico che monitori le transazioni anonime.

Monitoraggio delle transazioni relative a Bitcoin

Il CEO di Austrac John Schmidt ha detto ai legislatori che l'Australia raccoglie dati su tutti i trasferimenti di fondi internazionali, comprese le conversioni Bitcoin , ZDnetrelazioni.

"A un certo punto, una persona acquisterà Bitcoin usando dollari australiani, ad esempio, e poi, se sta commerciando sostanze o servizi, vorrà convertire quei bitcoin di nuovo nelle valute legittime del luogo in cui si trova, in modo da poterne ottenere il beneficio".

Qui è dove la cosa diventa interessante. Poiché il centro riceve istruzioni di trasferimento internazionale, è possibile identificare le transazioni effettuate da persone che acquistano bitcoin.

Schmidt ha aggiunto che la maggior parte dei paesi ha la stessa capacità dell'Australia, ma non è chiaro se la utilizzino. Ha aggiunto che alcune azioni penali sono già state avviate a seguito di informazioni raccolte dal centro.

Il CEO ha sostenuto che il Bitcoin è una merce utilizzata per trasferire valore piuttosto che una valuta legittima. Quando i bitcoin vengono convertiti in AUD, Austrac può identificare tali transazioni.

Bitcoin non è ancora una minaccia

Schmidt ha anche lanciato un avvertimento: se il Bitcoin guadagnasse più indipendenza dalla moneta fiat, diventerebbe più attraente per le organizzazioni criminali che hanno bisogno di incanalare denaro. In quel caso, la cooperazione internazionale sarebbe necessaria, come sottolinea Schmidt:

"Perché opereranno su server in giurisdizioni in tutto il mondo e useranno metodi molto sofisticati per spostare e nascondere le loro identità. È quando hai la cooperazione internazionale [...] che è la risposta per poter fermare quel comportamento criminale."

È interessante notare che Schmidt ha sottolineato che Austrac non è ancora in grado di quantificare le dimensioni del mercato Bitcoin nell'Australia, ma T lo vede come una minaccia importante. Ha sottolineato che le persone stanno scommettendo sul valore potenziale del Bitcoin piuttosto che usarlo per le transazioni.

"In questo momento, se si considerano tutte le minacce esistenti dal punto di vista criminale, queste non sono in cima alla lista", ha concluso Schmidt.

Immagine della banconota da 100 dollari australianitramite Shutterstock