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Gli avvocati vogliono che le accuse di riciclaggio di denaro Bitcoin vengano ritirate per cavilli
Gli avvocati che rappresentano due uomini della Florida accusati di riciclaggio di denaro tramite Bitcoin vogliono che le accuse cadano per un cavillo.
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Gli avvocati che rappresentano due uomini della Florida accusati di riciclaggio di denaro tramite Bitcoin vogliono che le accuse vengano ritirate per uno strano cavillo.
Adber Espinoza e Pascal Reid eranoarrestato a febbraioa seguito di un'operazione sotto copertura. La polizia ha eseguito gli arresti dopo che gli agenti sotto copertura si sono rivolti a LocalBitcoins.com fingendosi truffatori di carte di credito.
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Gli ufficiali stavano cercando qualcuno che riciclasse i loro soldi e acquistasse bitcoin per finanziare attività illegali, vale a dire per acquistare dati di carte di credito rubate. Dopo aver presumibilmente acconsentito, Reid ed Espinoza sono entrambi accusati di riciclaggio di denaro e di gestione di un servizio di denaro non registrato.
Non T riciclare senza soldi
L'Internal Revenue Service ha recentemente pubblicato una nuova guida che classificava il Bitcoin come "proprietà" anziché valuta. Tuttavia, anche prima della dichiarazione dell'IRS, il Bitcoin non era considerato "denaro", almeno non agli occhi della legge.
Gli avvocati che rappresentano Reid ed Espinoza stanno pianificando di usare questo cavillo a loro vantaggio. I sospettati si sono dichiarati non colpevoli e la loro difesa sta ora cercando di far cadere le accuse, poiché i bitcoin non sono definiti come "denaro", sostengono che la legislazione sul riciclaggio di denaro non dovrebbe applicarsi a loro.
Tuttavia, i procuratori della contea di Miami-Dade non sono d'accordo. Insistono sul fatto che le accuse di riciclaggio di denaro possano reggere e credono che si adattino al presunto crimine,Notizie di Foxsegnalazioni.
Precedente legale?
Secondo la guida IRS Bitcoin , pubblicata il 25 marzo, le valute digitali saranno trattate come proprietà. Tuttavia, questole linee guida si applicano solo alle tasse federali – le regole generali per le transazioni immobiliari continuano ad applicarsi anche a Bitcoin e ad altre valute digitali.
Il procuratore distrettuale di Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, afferma che questa è la prima volta che uno stato decide di muovere accuse di riciclaggio di denaro in un caso che coinvolge Bitcoin.
All'inizio di questo mese un caso simile è stato sollevato da Joshua Dratel, l'avvocato difensore di Ross Ulbricht. Ulbricht, ovviamente, sta affrontando gravi accuse derivanti dalla sua associazione con il bazaar di droga online Silk Road.
Dratel sostiene che almeno ONE capo d'imputazione per riciclaggio di denaro è stato contestato a Ulbricht dovrebbe essere respinto, citando le linee guida FinCEN e IRS come prova della sua argomentazione. Tuttavia, il caso contro Ulbricht è quello che coinvolge Reid ed Espinoza, poiché avrebbero accettato denaro contante per i loro servizi, mentre Ulbricht è accusato di aver trattato esclusivamente in Bitcoin.
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