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Trader 21enne processato per riciclaggio di denaro tramite Bitcoin
Un commerciante Criptovaluta è stato processato negli Stati Uniti per aver presumibilmente commesso 30 capi di imputazione per riciclaggio di denaro che coinvolgono Bitcoin.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 8:18 a.m. Published Aug 20, 2018, 9:40 a.m.
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Un commerciante Bitcoin di 21 anni della California è stato perseguito per presunti reati di trasferimento illegale di denaro e riciclaggio di denaro.
Secondo unannunciodal Dipartimento di Giustizia del Distretto Meridionale della California, Jacob Burrell Campos è stato trattenuto senza cauzione in un'udienza tenutasi venerdì in relazione alle accuse.
La storia continua sotto
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Sulla base di un deposito giudiziario contro di lui depositato l'8 agosto enon sigillato Nel fine settimana, i pubblici ministeri hanno affermato che, da gennaio 2015 ad aprile 2016, Burrell ha venduto Bitcoin per un valore di circa 750.000 dollari a 900 individui negli Stati Uniti tramite il suo servizio di scambio Bitcoin .
Il documento affermava che Burrell non aveva registrato l'exchange come money transmitter autorizzato e aveva intenzionalmente omesso di implementare misure antiriciclaggio. Come tale, è stato accusato di ONE capo di imputazione per trasmissione illegale di denaro e ONE capo di imputazione per riciclaggio di denaro.
Inoltre, i procuratori hanno affermato che per finanziare il suo scambio Bitcoin "illegale", Burrell ha commesso un totale di 28 capi di imputazione per riciclaggio di denaro internazionale. Da febbraio 2015 a febbraio 2016, Burrell avrebbe trasferito almeno $ 900.000 in 30 transazioni dai suoi conti bancari negli Stati Uniti al Cripto exchange Bitfinex con sede a Hong Kong per acquistare Bitcoin.
Secondo il documento, i trasferimenti sarebbero stati effettuati nel tentativo di eludere i processi di verifica ID dopo la chiusura del conto di trading di Burrell presso l'exchange Cripto statunitense Coinbase.
I procuratori hanno affermato nell'annuncio:
"Le attività di Burrell hanno 'creato un buco enorme' nel quadro giuridico delle leggi statunitensi antiriciclaggio, richiedendo e introducendo nel sistema bancario statunitense quasi 1 milione di dollari in contanti non regolamentati".
L'imputato deve inoltre rispondere di un'ulteriore accusa di aver strutturato transazioni di strumenti internazionali per eludere la rendicontazione, quando ha tentato di far passare di nascosto circa 1 milione di dollari dal Messico agli Stati Uniti.
Se Burrell venisse condannato per una qualsiasi delle accuse di riciclaggio di denaro, il governo degli Stati Uniti intende confiscare "qualsiasi proprietà, reale e personale, coinvolta in tale reato, e qualsiasi proprietà riconducibile a tale proprietà".
Giustizia immagine tramite CoinDesk
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