Condividi questo articolo
L'inchiesta del WSJ denuncia il riciclaggio di 88 milioni di dollari tramite 46 exchange Cripto
Venerdì il Wall Street Journal ha affermato che sono stati utilizzati 46 exchange Cripto per riciclare quasi 90 milioni di dollari, di cui 9 milioni sono passati attraverso ShapeShift.
Di Nikhilesh De
Secondo quanto riportato venerdì dal Wall Street Journal, quasi 90 milioni di dollari potenzialmente associati ad attività criminali sono stati riciclati tramite 46 exchange Criptovaluta .
In particolare,ha riportato il Journal, circa 9 milioni di $ sono stati riciclati tramite ShapeShift AG, l'exchange Criptovaluta guidato da Erik Voorhees, noto per consentire agli utenti di mantenere il loro anonimato, in un periodo di due anni. Inoltre, questa è stata la somma più grande riciclata tramite un singolo exchange con sede negli Stati Uniti nella sua lista.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi tutte le newsletter
L'indagine del Journal ha tracciato fondi da oltre 2.500 indirizzi di portafogli Cripto associati ad attività criminali segnalate, scoprendo che 88,6 milioni di dollari sono stati riciclati tramite gli exchange. ShapeShift, sostiene, è stato "il più grande destinatario dei fondi con una presenza negli Stati Uniti", notando che, sebbene sia registrato in Svizzera, è gestito nello stato americano del Colorado.
Secondo l'articolo, i giornalisti hanno fornito a ShapeShift un elenco di indirizzi ritenuti "sospetti", che l'exchange ha poi bandito, ha affermato il responsabile legale Veronica McGregor.
Il rapporto descriveva come ha tracciato i fondi da ONE schema fraudolento agli exchange, spiegando che i reporter hanno seguito le transazioni e gli indirizzi dei wallet sulla blockchain Ethereum fino a ShapeShift e KuCoin. Su ShapeShift, circa 517.000 $ in Ethereum sono stati convertiti in Monero, dove la traccia si è oscurata, per esempio.
La tempistica del rapporto è notevole, arrivando solo poche settimane dopo che ShapeShift aveva annunciato che avrebbe applicato "conosci-il-tuo-cliente"regole a partire dal mese prossimo.
McGregor ha dichiarato al Journal che la mossa "non è una risposta ad alcuna azione di controllo normativo", ma piuttosto fa parte di uno sforzo per "ridurre i rischi" della borsa.
La sua dichiarazione ha fatto eco ai commenti di Voorhees, che ha dichiarato a CoinDesk che la mossa è stata un passo "proattivo" per prevenire qualsiasi futura azione normativa.
"È stata una decisione strategica perché crediamo che il rischio di non farlo sia diventato troppo grande. Non è stata presa alla leggera", ha detto.
Lavanderiaimmagine tramite Shutterstock
Di più per voi
Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Di più per voi
La Profonda Correzione di Bitcoin Prepara il Terreno per un Rimbalzo a Dicembre, Secondo K33 Research
K33 Research afferma che la paura del mercato sta prevalendo sui fondamentali mentre il bitcoin si avvicina a livelli chiave. Dicembre potrebbe offrire un punto di ingresso per investitori audaci.
Cosa sapere:
- K33 Research afferma che la brusca correzione del bitcoin mostra segnali di stabilizzazione, con dicembre che potrebbe segnare un punto di svolta.
- La società ha sostenuto che il mercato stia reagendo in modo eccessivo ai rischi a lungo termine, trascurando invece segnali di forza a breve termine, come la bassa leva finanziaria e solidi livelli di supporto.
- Con probabili cambiamenti di politica all'orizzonte e posizionamenti prudenti nei futures, K33 vede maggiori potenziali rialzi rispetto al rischio di un'altra grande crisi.
