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FinCEN critica l'uso "maligno" delle Cripto da parte dell'Iran per aggirare le sanzioni economiche
L'autorità di regolamentazione statunitense FinCEN sta sollecitando le borse nazionali a impedire all'Iran di utilizzare le Criptovaluta per aggirare le sanzioni economiche.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 8:28 a.m. Published Oct 12, 2018, 10:00 a.m.
Un ente regolatore statunitense sta sollecitando le borse nazionali a contribuire a impedire al regime iraniano di utilizzare le Criptovaluta per aggirare le sanzioni economiche.
La rete per l'applicazione delle leggi sui reati finanziari (FinCEN)pubblicato un avviso di venerdì, in cui si afferma che l'uso "illecito e maligno" delle Criptovaluta da parte dell'Iran per "sfruttare" il sistema finanziario comprende almeno 3,8 milioni di dollari di transazioni denominate in bitcoin ogni anno.
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"Sebbene l'uso della valuta virtuale in Iran sia relativamente limitato, la valuta virtuale è un sistema di pagamento emergente che potrebbe offrire potenziali vie per eludere le sanzioni a individui ed entità", si legge nell'avviso.
Pertanto, l'ente regolatore sollecita che "le istituzioni dovrebbero prendere in considerazione la revisione dei registri blockchain per le attività che potrebbero avere origine o concludersi in Iran". Tali attività, ha aggiunto, sono state altamente dinamiche e potrebbero prosperare in Iran con "poco preavviso o impatto".
L'amministrazione Trump ha annunciato a maggio di quest'anno che si sarebbe ritirata da un accordo nucleare del 2015 con l'Iran, insieme alla reimposizione di sanzioni economiche che limitano l'accesso dell'Iran ai dollari statunitensi. L'ordine esecutivoè entrato in vigoreil 6 agosto.
Il FinCEN ha continuato dicendo che, nonostante i recentirelazioni che la Banca centrale dell'Iran sta cercando di vietare alle banche nazionali di supportare il trading Cripto , ha scoperto che privati e aziende in Iran potrebbero comunque accedere alle piattaforme di trading in Iran o negli Stati Uniti, nonché tramite scambi peer-to-peer.
L'agenzia ha ricordato agli exchange Cripto nazionali i loro obblighi normativi in quanto istituti finanziari registrati ai sensi del Bank Secrecy Act, che richiede loro di implementare "sistemi appropriati per ottemperare a tutti i requisiti sanzionatori pertinenti".
Come CoinDesk segnalato a luglio, dopo che il governo degli Stati Uniti aveva annunciato il ripristino delle sanzioni economiche, gli enti governativi in Iran hanno indicato che stavano lavorando all’introduzione di una Criptovaluta statale come contromisura, simile agli sforzi fatti dal Venezuela, che lanciato la sua Criptovaluta petro, sostenuta dal petrolio, a febbraio di quest'anno.
Teheranimmagine tramite Shutterstock
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