Los informes de lavado de dinero con Cripto aumentaron en Japón el año pasado, según la policía.

Los informes de transacciones sospechosas de Criptomonedas en Japón se dispararon el año pasado, según informó la agencia policial del país.

Según un artículo en The Japan Times El jueves, la Agencia Nacional de Policía (NPA) publicó datos que indican que los intercambios de Criptomonedas informaron 7.096 casos de transacciones sospechosas en 2018.

Esa cifra es un considerable 961 por ciento mayor que el número informado anteriormente.669casos para el período más corto de abril a diciembre de 2017. También es casi un 20 por ciento más alta que la cifra reportada de5.944casos en los primeros 10 meses de 2018.

De los 7.096 casos sospechosos del año pasado, algunos intercambios citaron el uso de Criptomonedas en actividades ilegales como el tráfico de drogas, mientras que otros usaron nombres y fechas de nacimiento diferentes, tenían fotos de ID idénticas o iniciaron sesión en cuentas desde ubicaciones en el extranjero a pesar de tener direcciones en Japón, indica el informe del jueves.

Japónaprobado una ley de abril de 2017 que reconoce a Bitcoin como un método de pago legal, al tiempo que exige que los intercambios de Criptomonedas tengan licencia y que se informen las transacciones sospechosas de ser parte del lavado de dinero y el tráfico de drogas.

Vale la pena señalar, sin embargo, que a pesar del fuerte aumento en los informes, las transacciones de Criptomonedas solo representaron el 1,7 por ciento del total de transacciones sospechosas reportadas cuando se incluyó la moneda fiduciaria.

La NPA afirmó haber recibido 417.465 denuncias de presunto lavado de dinero y otras transacciones financieras ilícitas el año pasado. La mayoría, según indicó, involucraban a bancos y otras instituciones financieras.

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