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La polizia afferma che lo scorso anno in Giappone sono aumentate le segnalazioni di riciclaggio di denaro Cripto
Lo scorso anno in Giappone le segnalazioni di transazioni sospette in Criptovaluta sono aumentate vertiginosamente, ma rappresentano solo una minima parte del totale complessivo.
Von Yogita Khatri
Secondo quanto affermato dalla polizia giapponese, lo scorso anno le segnalazioni di transazioni sospette in Criptovaluta sono aumentate vertiginosamente in Giappone.
Secondo un articolo diIl Giappone Times Giovedì, la National Police Agency (NPA) ha pubblicato dati che indicano che gli exchange Criptovaluta hanno segnalato 7.096 casi di transazioni sospette nel 2018.
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Tale cifra è ben il 961 percento superiore al numero precedentemente riportato di669casi per il periodo più breve da aprile a dicembre 2017. È anche quasi il 20 percento più alto rispetto alla cifra riportata di5.944casi nei primi 10 mesi del 2018.
Dei 7.096 casi sospetti dell'anno scorso, alcuni exchange hanno citato l'uso di Criptovaluta in attività illegali come il traffico di droga, mentre altri hanno utilizzato nomi e date di nascita diversi, avevano foto ID identiche o hanno effettuato l'accesso ad account da sedi all'estero nonostante avessero indirizzi in Giappone, indica il rapporto di giovedì.
Giapponepassato una legge dell'aprile 2017 che riconosce il Bitcoin come metodo di pagamento legale, imponendo al contempo agli exchange Criptovaluta di ottenere una licenza e di segnalare le transazioni sospettate di essere collegate al riciclaggio di denaro e al traffico di droga.
Vale la pena notare, tuttavia, che nonostante il forte aumento delle segnalazioni, le transazioni in Criptovaluta rappresentavano solo l'1,7% del totale delle transazioni sospette segnalate, includendo la valuta fiat.
L'NPA ha affermato di aver ricevuto 417.465 segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro e altre transazioni finanziarie illecite l'anno scorso. La maggior parte, ha affermato, ha coinvolto banche e altri istituti finanziari.
poliziotto giapponeseimmagine tramite Shutterstock
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