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En primer lugar, FinCEN sanciona a un comerciante de Bitcoin por violar las leyes AML
El regulador estadounidense FinCEN ha penalizado por primera vez a un comerciante de Criptomonedas por violar las normas contra el lavado de dinero.
Por Yogita Khatri
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha penalizado por primera vez a lo que denomina un "intercambiador de Criptomonedas peer to peer" por violar las normas contra el lavado de dinero (AML).
El regulador estadounidenseanunciado El jueves se supo que Eric Powers, residente de California y comerciante de Criptomonedas, no cumplió con los requisitos de registro e informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA) durante el período 2012-2014.
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Mientras realizaba negocios de compra y venta de bitcoins en Internet, Powers no se registró como transmisor de dinero ni como empresa de servicios monetarios, afirmó FinCEN.
Tampoco reportó transacciones sospechosas en Criptomonedas ni en moneda fiduciaria. Por ejemplo, según el regulador, Powers realizó alrededor de 160 transacciones de bitcoins por un valor aproximado de 5 millones de dólares y más de 200 transacciones que implicaron la transferencia física de más de 10 000 dólares en moneda fiduciaria, pero no presentó ningún informe de transacción de divisas.
Powers también procesó varias transacciones sospechosas sin presentar jamás un informe de actividad sospechosa, incluidos negocios relacionados con el mercado de la darknet Silk Road.
Los poderes tienenaceptadoa las violaciones, según la agencia.
El director de FinCEN, Kenneth A. Blanco, dijo que “las obligaciones bajo la BSA se aplican a los transmisores de dinero independientemente de su tamaño”.
Blanco añadió que había indicios de que Powers “era consciente específicamente de estas obligaciones, pero incumplió deliberadamente las cumplió”, y agregó:
“Estas fallas ponen en riesgo nuestro sistema financiero y nuestra seguridad nacional, ponen en peligro la seguridad y el bienestar de nuestra gente y socavan la innovación responsable en el ámbito de los servicios financieros”.
Como resultado, Powers ha sido multado con 35.000 dólares y se le ha prohibido prestar servicios de transmisión de dinero.
En 2014, FinCENgobernado que los procesadores de pagos y las plataformas de intercambio de Bitcoin son empresas de servicios monetarios según la legislación estadounidense. El año pasado, el regulador... dichoque las reglas de transmisión de dinero se aplican incluso a aquellos que realizan ofertas iniciales de monedas u ICO.
FinCENimagen vía Shutterstock
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