Le criptovalute sono nella prima lista delle "priorità nazionali" del FinCEN

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti, un'agenzia del Dipartimento del Tesoro incaricata di prevenire e punire il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari, ha ribadito la sua attenzione di lunga data alle Criptovaluta.

Nella prima lista dell’agenzia di misure governativepriorità pubblicato mercoledì, il FinCEN ha individuato otto priorità: corruzione, criminalità informatica e considerazioni rilevanti sulla valuta virtuale, finanziamento del terrorismo, frode, attività delle organizzazioni criminali transnazionali, traffico di droga, tratta Human e finanziamento della proliferazione.

Finora, l'elenco delle priorità dell'agenzia non è collegato ad alcuna politica. Secondo la dichiarazione di FinCEN, l'agenzia "emanerà regolamenti in una data successiva che specificheranno come le istituzioni finanziarie dovrebbero incorporare queste priorità nei loro programmi AML [antiriciclaggio] basati sul rischio".

La FinCEN sta lottando con il suo approccio alle criptovalute da marzo 2013, quando ha emessoguidasu come le normative antiriciclaggio degli Stati Uniti si applicavano al settore nascente.

Verso la fine del 2020, durante gli ultimi giorni dell’amministrazione Trump, il Dipartimento del Tesoro ha proposto una proposta molto dibattutaregola che richiederebbe agli exchange Cripto di identificare i portafogli personali che effettuano grandi transazioni. Sotto l'amministrazione Biden, FinCEN non ha decisose rendere definitiva questa norma, ha affermato a maggio il direttore dell'agenzia, Michael Mosier.

Anche l’Internal Revenue Service (IRS), un’altra agenzia del Dipartimento del Tesoro, ha reso nototitoli – prima nel 2016 e poi di nuovo all’inizio di quest’anno – per aver emesso controverse citazioni in giudizio “John Doe” presso gli exchange Cripto per nomi associati a grandi transazioni.

L'elenco delle priorità del FinCEN è stato stilato in risposta al National Defense Authorization Act dell'anno scorso, che includeva nuovi requisiti per le attività AML dell'agenzia.

L'inclusione delle valute virtuali e della criminalità informatica nell'elenco arriva anche sulla scia di diversi attacchi ransomware di alto profilo, come il Colonial Pipelinehackerare, in cui i criminali venivano pagati inBitcoin(e più tardirecuperato).

"Il Tesoro è particolarmente preoccupato per i crimini finanziari informatici, gli attacchi ransomware e l'uso improprio di asset virtuali che sfrutta e mina il loro potenziale innovativo, anche attraverso il riciclaggio di proventi illeciti", ha affermato FinCEN in una nota.

FinCEN vede le valute virtuali come “una sostanziale innovazione finanziaria”, ma afferma che sono la “forma di pagamento preferita” per una varietà di attività illecite tra cui ransomware, droghe illecite e persino “utilizzate da alcuni degli attori delle minacce più prioritarie per promuovere le loro attività illegali e le ambizioni di armi nucleari”.

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AGGIORNAMENTO (5 luglio, 01:35 UTC):Modifica il primo paragrafo per chiarire che FinCEN presta da tempo attenzione alle Cripto; aggiunge informazioni di base nel quarto, quinto e settimo paragrafo, sostituisce la foto dell'ex direttore FinCEN con quella dell'attuale direttore in caricale r.