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L'UE propone una nuova agenzia per la repressione Cripto
I fornitori di servizi relativi alle criptovalute sarebbero obbligati a raccogliere e divulgare i dati relativi agli originatori e ai beneficiari dei trasferimenti.
Updated Sep 14, 2021, 1:22 p.m. Published Jul 8, 2021, 12:00 p.m.
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L'Unione Europea (UE) proporrà una nuova agenzia e nuove regole in materia di trasferimenti di criptovalute.
La storia continua sotto
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- L'UE sta rispondendo alle richieste di misure più severe per combattere il riciclaggio di denaro, secondorelazioni.
- Secondo quanto riportato nei documenti dell'UE pubblicati mercoledì, la Commissione europea, organo esecutivo dell'Unione europea, sta proponendo un'Autorità antiriciclaggio (AMLA) per prendere "decisioni nei confronti di alcune delle entità obbligate più rischiose del settore finanziario transfrontaliero", come riportato nei rapporti.
- I fornitori di servizi relativi alle criptovalute sarebbero obbligati a raccogliere e divulgare dati relativi agli originatori e ai beneficiari dei trasferimenti, cosa che attualmente esula dall'ambito di applicazione delle norme dell'UE sui servizi finanziari.
- Finora, la regolamentazione antiriciclaggio è stata di competenza dei 27 Stati membri dell'UE, ma la Commissione afferma che problemi come il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata dovrebbero essere affrontati a livello centrale.
- La pressione affinché l'UE adotti misure più severe contro il riciclaggio di denaro è aumentata da quando la Danske Bankscandalodel 2007-2015, durante il quale 200 miliardi di euro (235 miliardi di dollari) di transazioni sospette sono transitate attraverso una filiale estone della banca danese.
Continua a leggere: I regolatori dell'UE mettono nuovamente in guardia sui rischi degli investimenti in Cripto
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