Condividi questo articolo
La polizia brasiliana sequestra 33 milioni di dollari in indagini sul riciclaggio di denaro Cripto
La magistratura brasiliana ha autorizzato il congelamento dei conti e il sequestro dei beni di due individui e 17 società.
Rendici preferiti su Google
La polizia civile brasiliana ha sequestrato 172 milioni di R$ (33 milioni di $ USA) nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro effettuato tramite exchange Cripto .
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi tutte le newsletter
Durante un’operazione nota come “Exchange” che ha avuto luogo a San Paolo e Diadema, la polizia brasiliana ha eseguito sei mandati di perquisizione, dopodiché la magistratura brasiliana ha autorizzato il congelamento dei conti e il sequestro dei beni di due individui e 17 società, secondo undichiarazione ufficialeche non li nominava.
L'indagine ha scoperto che gli exchange Cripto hanno acquisito e venduto Bitcoinalle società fittizie create per facilitare l'accesso dei loro creatori al sistema bancario.
Secondo la polizia, in un periodo di cinque mesi ONE degli exchange ha effettuato transazioni per 1,93 milioni di dollari in asset digitali con sei società fittizie, mentre altre otto società fittizie hanno acquisito 2,9 milioni di dollari in criptovalute nello stesso periodo.
Gli exchange non hanno verificato la legittimità delle entità con cui avevano a che fare né l'origine delle transazioni, ha affermato la polizia brasiliana, aggiungendo che gli exchange operavano consapevolmente per conto di un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro tramite criptovalute.
Secondo l'indagine, il denaro veniva inviato a società offshore e successivamente rimpatriato simulando transazioni di vendita o di fornitura di servizi.
Le indagini preliminari hanno evidenziato che le società effettuavano grandi transazioni tra loro e poi indirizzavano il denaro verso intermediari, responsabili dell'acquisizione di asset digitali e della consegna di un codice hash ai propri clienti.
Di più per voi
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Cosa sapere:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Ecco perché gli investitori stanno snobbando l'offerta di dividendo del 10% di Michael Saylor in Europa
I problemi di accesso e struttura di mercato limitano l'adozione del primo strumento perpetuo non statunitense a preferenza strategica, Stream.
What to know:
- Stream (STRE) è l'azione preferenziale perpetua denominata in euro di Strategy, posizionata come il corrispondente europeo dell'azione preferenziale ad alto rendimento Stretch (STRC) della società.
- Khing Oei, fondatore e CEO di Treasury, afferma che l'adozione è stata limitata da una scarsa accessibilità e da una scoperta del prezzo poco trasparente.
Storie Da Non Perdere
