Il riciclaggio di denaro prende piede sui protocolli DeFi: Chainalysis

Secondo una nuova ricerca della società di analisi blockchain Chainalysis , il riciclaggio di denaro tramite protocolli Finanza decentralizzata (DeFi) sta guadagnando popolarità tra i criminali informatici.

I criminali informatici hanno riciclato almeno 8,6 miliardi di dollari in Criptovaluta nel 2021, ha affermato l'azienda in una ricerca pubblicata mercoledì, un aumento del 30% nell'attività di riciclaggio di denaro rispetto al 2020. I protocolli decentralizzati hanno ricevuto il 17% delle Cripto inviate da indirizzi illeciti lo scorso anno, rispetto a un misero 2% nel 2020.

E la DeFi non è l'unico metodo di riciclaggio di denaro legato alle criptovalute in ascesa: anche i pool di mining, gli exchange ad alto rischio e i mixer hanno ricevuto una quantità maggiore di Cripto da wallet legati ad attività criminali lo scorso anno. Tuttavia, la ricerca di Chainalysis suggerisce che il gruppo più numeroso di criminali Cripto preferisce ancora riciclare il proprio denaro alla vecchia maniera, tramite exchange centralizzati.

Gli exchange centralizzati hanno ricevuto quasi la metà di tutte le Cripto inviate dai criminali informatici nel 2021. Quasi la metà degli 8,6 miliardi di Cripto riciclate è passata attraverso gli exchange centralizzati lo scorso anno; di questi, il 58% è andato a sole cinque piattaforme di trading, il che indica una crescente concentrazione di servizi.

Kim Grauer, direttore della ricerca di Chainalysis, ha evidenziato una crescente dicotomia tra i tipi di reati informatici che stanno guadagnando popolarità (ad esempio, truffe e furti) e la destinazione dei fondi.

"Le persone tendono a pensare che il crimine Criptovaluta sia ONE cosa sola, ma T potrebbe essere più vario. T potrebbe essere più diverso nel modo in cui i criminali usano [le Cripto] e hanno un'impronta digitale su come gestiscono il denaro", ha detto Grauer a CoinDesk.

Le Cripto ottenute tramite furto, che è tecnicamente più impegnativo e più spesso utilizzato da gruppi organizzati (tra cui i gruppi di hacker affiliati alla Corea del Nord, che hanno rubato 400 milioni di dollari in Cripto l'anno scorso), hanno sostanzialmente più probabilità di essere riciclate tramite protocolli e mixer DeFi.

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"Ci sono alcuni tipi di criminali in particolare che si appoggiano più rapidamente ai progressi tecnologici", ha detto Grauer. "La Corea del Nord è sempre la prima a usare un nuovo tipo di soluzione tecnologica per riciclare denaro. Li Seguici ogni anno e quest'anno hanno usato molti mixer. L'anno scorso usavano DeFi".

Tuttavia, i truffatori hanno maggiori probabilità di utilizzare exchange centralizzati. Secondo il rapporto di Chainalysis, questo "potrebbe riflettere la relativa mancanza di sofisticatezza dei truffatori".

Nel prossimo anno, Grauer e il suo team prevedono un aumento dei reati Cripto che coinvolgono token non fungibili (NFT).

Quest'anno "è già iniziato alla grande per il crimine NFT", ha detto Grauer, indicando ilaumento del wash tradingsulla piattaforma NFT LooksRare. "Questo continuerà sicuramente."