Tornado Cash è complice del riciclaggio Cripto? È complicato, afferma un ex agente della DEA

Per molti versi, l'hacking di Cripto.com è ormai un caso chiuso. Tecnico sono stati resi noti i dettagli dell'attacco hacker(l'importo rubato è stato aggiornato a 33 milioni di dollari) giovedì in un'autopsia e i 483 utenti a cui erano stati rubati i fondi sono stati rimborsati dall'exchange.

Ma alil centro dell'episodio è Tornado Cash, UN protocollo di miscelazione che oscura i dettagli delle transazioni su una blockchain per confondere gli investigatori. I mixer, noti anche come tumbler, T sono una novità; esistono quasi da quando esiste la Tecnologie blockchain stessa. Quasi universalmente, il destino dei mixer è sempre stato lo stesso: chiusura e arresti.

Nel caso del servizio di mixaggio Bitcoin sul darknet Helix, l'ex procuratore generale aggiunto degli Stati Uniti Brian Benczkowski ha scritto in un comunicato stampaannunciando la chiusura del servizio e l'arresto dell'operatore Larry Dean Harmon: "Questa incriminazione sottolinea che cercare di oscurare le transazioni di valuta virtuale in questo modo è un crimine".

All'epoca, molti pensarono che si trattasse di un precedente preoccupante per i mixer e la Tecnologie alla base di essi, anche se va notato che Harmon si è dichiarato colpevole e quindi l'accusa non ha mai dovuto provare che Harmon stesse riciclando denaro.

"Tornado Cash sta riciclando denaro? Di sicuro lo stanno nascondendo. Ma farei attenzione al termine riciclaggio di denaro", ha detto a CoinDesk Bill Callahan, un agente in pensione della Drug Enforcement Agency e ora direttore degli affari governativi presso il Blockchain Intelligence Group.

Il riciclaggio di denaro richiede tre cose: posizionamento, stratificazione e integrazione, ha detto Callahan. Poiché la Cripto è già nel sistema, Callahan T pensa che soddisferebbe necessariamente la definizione tradizionale di riciclaggio di denaro.

"Facciamo finta che io stia scappando dalla polizia con una borsa piena di soldi e salti le recinzioni, cercando di evitare la cattura... questo non è riciclaggio di denaro", ha detto. "Se Tornado Cash sa chi ha depositato i soldi e chi li ha prelevati, questo non è riciclaggio di denaro".

Il codice autoeseguibile sta mescolando la Cripto

Un'altra differenza fondamentale tra Tornado Cash e i mixer precedenti è che Tornado Cash è un codice autonomo, decentralizzato e senza autorizzazione simile aFinanza decentralizzataProtocolli (DeFi).

Proprio come Terraform Labs potrebbe sostenere di non essere responsabile per la violazione delle leggi sui titoli perché T vende titoli, ma crea solo software open source e decentralizzato che consente ad altri di effettuare l'emissione, i fondatori di Tornado Cash potrebbero sostenere di T essere responsabili perché hanno appena creato il protocollo e T lo ospitano. Il codice autoeseguibile, una volta rilasciato, è proprio questo: qualcosa di autonomo e al di fuori del controllo del suo creatore.

Roman Semenov, co-fondatore di Tornado Cash, T ha risposto alla Request di commento.

I laboratori Terraformil caso è davanti ai tribunali, e quindi quell'argomento deve ancora essere testato. Ma Callahan personalmente T ci crede.

"Ci sarà un creatore Human dietro a tutto questo da qualche parte che verrà ritenuto responsabile. Questa è un'altra questione", ha detto. "Contratti intelligentinon sono contratti legali."

Gli strumenti di conformità di Tornado Cash sono utili?

Da parte sua, Tornado Cash afferma di offrire strumenti di conformità come una nota crittografica in grado di dimostrare la provenienza dei fondi.

Ma Stephen Sargeant, un consulente indipendente antiriciclaggio (AML) attualmente sotto contratto con l'exchange Cripto Bitfinex, ne mette in dubbio l'utilità.

"Lo strumento di conformità di Tornado Cash T aiuta le forze dell'ordine a meno che non interagiscano con la persona che ha rubato i fondi", ha detto a CoinDesk in un'intervista. "Fanno in modo che le forze dell'ordine possano avvicinare una persona che ha interagito con Tornado Cash e possono fornire alle forze dell'ordine un'analisi approfondita di tutte le loro transazioni".

Quindi, se le forze dell'ordine hanno in custodia utenti di Tornado Cash, lo strumento è utile nel processo probatorio. Ma se non T hanno, non è di grande aiuto.

Il sergente nota che Tornado Cash è conforme alle disposizioni dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC)elenco dei portafogli Cripto noti legato a cittadini appositamente designati, ovvero persone che sono state sanzionate. Se T lo facesse, l'OFAC inizierebbe a prendere di mira i mixer, che a loro volta otterrebbero token, come quelli di Tornado Cash, rimossi dagli exchange, uccidendo la sua liquidità durante la notte.

L'altra linea rossa per i mixer, ha detto Sargeant, è il coinvolgimento nel furto di denaro dagli attacchi ransomware, come quello accaduto l'anno scorso conConduttura coloniale. Toccare i proventi degli attacchi ransomware verrà trattato con la stessa severità con cui si toccherà il finanziamento del terrorismo negli anni successivi all'11 settembre. Ogni tipo di argomentazione sulla decentralizzazione T reggerà al fuoco e alla furia che le forze dell'ordine e i procuratori scateneranno, ha detto.

Anche se potrebbe esserci un uso legittimo per Tornado Cash in un'epoca di iper-divisività politica e de-platforming, Sargeant vede Tornado Cash come sospetto. "T credo che ci siano così tante persone attente alla privacy che possono investire 10 miliardi di dollari in un volume così breve di tempo", ha detto.

Naturalmente sospettoso

In qualità di consulente AML presso Bitfinex, Sargeant ha affermato che avrebbe sicuramente messo in dubbio qualsiasi fondo proveniente da Tornado Cash e che avrebbe bisogno di maggiori informazioni sulla fonte dei fondi. Cercare di caricare una grande quantità di capitale trasferita tramite Tornado Cash su un exchange equivarrebbe a entrare in una banca con una borsa piena di contanti.

Secondo Sargeant, c'è quasi sempre una connessione con Binance eUobi, due scambi chesono sotto inchiestaper aver giocato in modo sconsiderato con le regole KYC (know-your-customer) enoto per essere a casaa molticonti nidificati(Binariohaha riconosciuto di avere un problema di nidificazione).

Ma anche altri exchange hanno lo stesso problema, in misura minore, e sarebbe difficile affermare che qualcuno stia deliberatamente traendo profitto da attività illecite, persino dal token Tornado Cash stesso, poiché circaIl 3% di tutto il volume Cripto proviene da attività illecite.

"È difficile dire che stanno ricavando un profitto da attività illecite. ... Ogni fornitore di servizi ha una certa quantità di attività illecite", ha detto Sargeant.

Il token di Tornado Cash è sceso del 9% finora oggi a $ 27,64,secondo CoinGecko.

CORREZIONE (24 gennaio, 8:45 UTC)Corregge l'ortografia del cognome di Sargeant.

CHIARIMENTO (24 gennaio, 8:45 UTC)Sargeant desidera sottolineare che è un consulente indipendente sotto contratto con Bitfinex e non parla a nome del suo cliente.