Відмивання грошей
Поліція Нової Зеландії конфіскувала 90 мільйонів доларів, пов’язаних із передбачуваним оператором обміну BTC-e
Вважається, що кошти банку пов’язані з росіянином Олександром Вінником, який нібито керував недіючою Крипто BTC-e.
Власник Крипто біржі зізнався у відмиванні 1,8 мільйона доларів США під час шахрайства на онлайн-аукціонах
Власник румунської Крипто біржі CoinFlux зізнався у відмиванні грошей у шахрайській схемі, що включає підроблену рекламу eBay і автомийку.
Жінку з Австралії звинувачують у незаконному обміні понад 3 мільйонів доларів у Крипто
Згідно зі звітом, жінка вважається причетною до синдикату з відмивання Крипто грошей.
ФБР використовувало Bitcoin слід, щоб зловити російського репера, звинуваченого у відмиванні грошей
Репер Максим Бойко стверджував, що пачки грошей, з якими він позував на фотографіях, отримані від доходів від оренди та інвестицій у Bitcoin.
Національна безпека США звинуватила продавця LocalBitcoin у відмиванні грошей
Представники Управління внутрішньої безпеки та боротьби з наркотиками висунули користувачу LocalBitcoins звинувачення у відмиванні Bitcoin на суму понад 140 000 доларів США.
Чиновники заарештували жителя США за ймовірне відмивання доходів від наркотиків за допомогою Крипто
Відповідно до скарги агента DEA, «великомасштабна» організація з відмивання грошей нібито використовує Криптовалюта для відмивання доходів від продажу наркотиків.
Влада Нідерландів заарештувала двох осіб у рамках розслідування відмивання Крипто грошей на мільйони євро
Нідерландські податкові органи Служби фіскальної розвідки та розслідувань Нідерландів заарештували двох чоловіків у понеділок за відмивання мільйонів євро в Криптовалюта.
Міністерство юстиції США назвало змішування Bitcoin «злочином» через арешт розробника програмного забезпечення
Арешт Ларрі Гармона за ймовірний зв’язок з AlphaBay викликає серйозні запитання: чи мають біткойнери право створювати технології Політика конфіденційності ?
Жителя Огайо звинувачують у відмиванні Bitcoin на суму 311 мільйонів доларів для AlphaBay
36-річного Ларрі Діна Хармона, жителя Огайо, звинуватили у відмиванні Bitcoin на суму понад 300 мільйонів доларів для даркнет-маркетплейсу AlphaBay.
Поліпшення регулювання могло б приборкати Крипто , йдеться у звіті Chainalysis
У звіті Chainalysis про злочини за 2019 рік було виявлено, що незаконна діяльність становила приблизно 1 відсоток загальних Крипто транзакцій минулого року, і кращий контроль за дотриманням правил боротьби з відмиванням грошей і «знай свого клієнта» міг би викорінити значну частину цього.
