Money Laundering
Чому правила «Знай свого клієнта»T працюють із Bitcoin
Правила «Знай свого клієнта» є прикладом того, чому вливання Bitcoin у поточну нормативну базу T спрацює, стверджує Аріель Дешапель.
Юристи хочуть, щоб звинувачення у відмиванні грошей у Bitcoin були зняті через технічні причини
Адвокати, які представляють інтереси двох чоловіків із Флориди, звинувачених у відмиванні грошей, пов’язаних із біткойнами, хочуть, щоб звинувачення були зняті через технічну інформацію.
Болгарські рекомендації щодо оподаткування Bitcoin можуть залишити лазівку у відмиванні грошей
Болгарія оголосила, що буде оподатковувати цифрові валюти як дохід, але деякі мають занепокоєння щодо вимог до документів.
Чи застосовуватимуться закони Флориди про відмивання грошей до Bitcoin?
Адвокати двох чоловіків, заарештованих за операції з Bitcoin , стверджують, що законодавство штату поширюється лише на фіат, але чи праві вони?
Уряд Австралії відстежує всі перетворення Bitcoin на австралійські долари
Уряд Австралії уважно стежить за Bitcoin , відстежуючи кожну конвертацію BTC у AUD і навпаки.
Італійська поправка розглядатиме Bitcoin як готівку
Поправка відстежуватиме транзакції з Bitcoin на суму понад 1000 євро відповідно до національного законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.
Банда зловмисників викрадає 1,4 мільйона доларів і встановлює біржу Bitcoin , щоб відмити їх
Четверо чоловіків використовували зловмисне програмне забезпечення, щоб викрасти 150 банківських рахунків і створили Bitcoin біржу для відмивання награбованого.
Thomson Reuters публікує білий документ про цифрові валюти та відмивання грошей
Група розробки фінансових заходів оцінює відмивання грошей від двох до п’яти відсотків світового ВВП, тобто від 1,38 до 3,45 трильйона доларів.
