Money Laundering
Співробітник відділу розслідувань Binance: «Мільярди доходу» від біржі AML Cost Exchange
Розповідаючи CoinDesk про невтішне висвітлення Reuters, дослідницька команда Крипто поділилася думками про масштаби незаконної діяльності в Binance та її методи боротьби зі злочинністю.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Binance не виконав обіцянок щодо запобігання відмиванню грошей: звіт
У звіті Reuters йдеться, що Криптовалюта біржа невиразно боролася з фінансовими злочинами.
Ось що ще має відбутися, перш ніж законопроект ЄС MiCA стане законом
CoinDesk LOOKS , на що Крипто ЄС можуть розраховувати після того, як блок уклав угоди щодо політичної форми законів про боротьбу з відмиванням грошей і ліцензування.
Законодавці ЄС кажуть, що платформи NFT мають підлягати регулюванню щодо відмивання грошей
Правила стосуватимуться власних гаманців і програм DeFi.
Поспішайте з перевіркою Крипто , FATF повідомляє країнам
Після «правила подорожей», яке потенційно порушує конфіденційність, для Крипто переказів, глобальні стандартисти з Цільової групи фінансових дій звернули увагу на DeFi, NFT і нерозміщені гаманці.
Долі NFT і приватного гаманця залежать від Крипто ЄС цього тижня
Цього тижня офіційні особи можуть завершити розробку суперечливих правил Політика конфіденційності та ліцензування для сектора – як тільки вони вирішать, як поводитися з NFT і нерозміщеними гаманцями.
Правила нерозміщеного Крипто гаманця дозволять інновації, офіційні обіцянки Міністерства фінансів США
Анонімне зберігання Крипто за межами регульованих місць дозволяє людям обійти санкції та перевірки проти відмивання грошей, заявив заступник міністра Воллі Адейемо на Consensus 2022.
Binance спростовує «перекручені» заяви про відмивання грошей
Протягом останніх трьох років Binance найняв старших слідчих із відділу боротьби з кіберзлочинами IRS для покращення запобігання злочинності.
Комісія попереджає, що заборона ЄС на Крипто податкових гаваней може порушити торгове законодавство
Пропозиції законодавця внести в чорний список фірми, які не відповідають вимогам, отримують жорстку їзду, оскільки визначне законодавство MiCA досягає своєї завершальної стадії.
