Money Laundering
Розробник Tornado Cash Роман Сторм не свідчитиме, заявляють адвокати
Після трьох днів свідчень захист Storm у вівторок закінчив свою справу.
Розробники гаманця Samourai очікують визнати провину у звинуваченнях у відмиванні грошей
Кеонн Родрігес та Вільям Лонерган Гілл раніше заявляли про свою невинуватість, але очікується, що в середу вранці в Манхеттені вони змінять свої заяви.
Двоє заарештовані у Великій Британії за підозрою у керуванні нелегальною криптовалютною біржею
Сім крипто-банкоматів також були виявлені та конфісковані FCA.
Криптовалюта, готівка та квартири: Сінгапур завершив справу про відмивання $2,2 млрд штрафами
Сінгапур оштрафував банки на 21,5 млн доларів у зв’язку зі скандалом з відмиванням грошей на суму 2,2 млрд доларів, що пов’язаний із готівкою, нерухомістю та криптовалютами.
Більшість нелегальних операцій у блокчейні наразі пов’язані зі стейблкоїнами — FATF
Масове впровадження стейблкоїнів посилить ризики нелегальних фінансових операцій, особливо у випадках нерівномірного регулювання в різних юрисдикціях, заявила FATF.
Блок погодився на врегулювання з Нью-Йорком на суму 40 мільйонів доларів через неналежний контроль відмивання грошей
Платіжна та блокчейн-фірма погодилася залучити стороннього монітора, оскільки вона вирішує питання відповідності нормам Нью-Йорка.
Мальта оштрафувала OKX на 1,2 мільйона доларів за порушення правил відмивання грошей
Очікується, що компанія оцінить характер ризиків, поширених у послугах, які вона пропонує, йдеться в повідомленні відділу аналізу фінансової розвідки.
Як Північна Корея відмиває мільярди вкрадених Крипто
Королівство відлюдників, яке, за словами спецслужб, стоїть за зломом Bybit вартістю 1,5 мільярда доларів, стикається з проблемами «офрамінгу» через розмір своїх перевезень.
Міністерство фінансів США ввело санкції проти 5 осіб і 4 організацій, пов'язаних з російською групою з відмивання грошей
ONE з компаній, яка допомагала російським олігархам уникнути санкцій США, зареєстрована в Шерідані, штат Вайомінг.
Відмивачу грошей, який переміщував кошти жертв шахрайства, загрожує до двох десятиліть у в'язниці США
Дарен Лі контролював переказ понад 73 мільйонів доларів від жертв Крипто на гаманці, які він та його співучасники контролювали.
