Money Laundering
Наскільки масштабними насправді є Крипто злочини?
Оцінки масштабу онлайн-злочинності коливаються від менше 1% до майже половини всієї Крипто – CoinDesk аналізує підхід до цих оцінок.
US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading
According to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the three co-founders of BitMEX have been ordered to pay $30 million for operating an illegal cryptocurrency derivatives platform and violating money-laundering rules. “The Hash” group discusses BitMEX’s role in the early stages of the crypto space and how newer exchanges like Coinbase and Binance have dealt with regulatory tensions.
В Естонії вечірка для Крипто «хіпі» закінчилася
Нові ліцензійні вимоги, прийняті минулого року, можуть призвести до скорочення Крипто країни на 90%.
Рада Європи закликає припинити відмивання Крипто
Комітет ради Moneyval попередив про шахрайство, ухилення від сплати податків і маніпулювання ринком через віртуальні активи.
У неділю розпочинається реєстрація нових Крипто у Бельгії
Існуючі постачальники обміну мають повідомити до 1 червня відповідно до закону про боротьбу з відмиванням грошей
Європейські законодавці збираються прискорити обговорення суперечливих правил Крипто AML
Розмови щодо спірних правил боротьби з відмиванням грошей у секторі досягають завершальної стадії, але деякі сподіваються, що буде простір для маневрів щодо невеликих платежів, гаманців без хостингу та перехідних періодів.
Падіння «тіньового банкіра» Реджі Фаулера та зростання легітимності криптовалюти
Провідна фігура легендарної саги про Крипто Capital оголосила, що фактично розорилася. Тепер він хоче відмовитися від права на суд.
Крипто ЄС протестують проти «тривожних» законів про боротьбу з відмиванням грошей
Компанії об’єднують зусилля, щоб спробувати обмежити вплив нових пропозицій щодо ідентифікації користувачів Крипто та регулювання стейблкоїнів.
Майже половина юрисдикцій досі не застосовують норми щодо відмивання Крипто , каже глобальний регулятор
Група розробки фінансових заходів пообіцяла посилити моніторинг, хоча деякі побоюються, що правила ідентифікації клієнтів можуть зашкодити Політика конфіденційності в Інтернеті.
Ринкова оцінка: Bitcoin підскочив приблизно до 40 тис. доларів США через коливання акцій; Занепокоєння Крипто безпекою посилюються
Нові докази відмивання грошей можуть стурбувати політиків. Тим часом деякі аналітики бачать обмежений потенціал зростання для BTC.
