Money Laundering
ЄС офіційно підписує нові правила про ліцензування Крипто та відмивання грошей
Закон MiCA має намір зробити блок першою великою юрисдикцією з індивідуальними правилами Крипто .
Банківський регулятор ЄС підкреслює ризики боротьби з відмиванням коштів у монетах Політика конфіденційності та гаманцях, розміщених на власному хостингу
Європейське банківське управління хоче поширити вказівки щодо відмивання грошей на Крипто та банки, які торгують з ними
Законопроект Елізабет Воррен T зупинить відмивання грошей, але може заборонити Крипто
Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах, який сенатори Елізабет Уоррен і Роджер Маршалл просувають через Конгрес, є законодавчим еквівалентом троянського коня, пише Джон Ріццо. Це фактично заборонить Крипто під виглядом боротьби з відмиванням грошей.
G-7 має взяти на себе відповідальність за припинення «беззаконного» Крипто , каже керівник FATF
Президент глобальної організації з боротьби з фінансовими злочинами T Раджа Кумар закликав лідерів G-7 «ефективно» запровадити норми Крипто щодо боротьби з відмиванням грошей перед їхньою зустріччю на цих вихідних.
Серійний фішинговий шахрай використовує комбінацію методів відмивання коштів, зокрема обмін монетами та таємничу позабіржову торгівлю
Зловмисник, який стоїть за фальшивим веб-сайтом HitBTC, міг вкрасти Крипто на суму 15 мільйонів доларів за допомогою численних шахраїв і фішингових атак.
Розробник Tornado Cash Перцев може бути звільнений до суду за рішенням голландського суду
Перцев перебуває у голландській в'язниці з серпня після того, як влада США санкціонувала протокол Політика конфіденційності .
Крипто -брокер Ryuk Ransomware Gang отримав легкий вирок після визнання провини
Дениса Дубнікова засудили до позбавлення волі, 10 тисяч доларів штрафу та 2 тисяч доларів конфіскації.
Доповідь , фінансована ЄС, закликає до перевірки Крипто , навчання поліції для боротьби з Ринки Darknet
Правоохоронні органи можуть Навчання відстежувати незаконну діяльність, але пряма заборона Крипто T ефективна, йдеться у звіті, підготовленому на замовлення контролюючого органу ЄС з наркотиків.
Європейський банківський регулятор звертає увагу на Технології Digital Ledger
У проекті вказівок Європейського банківського управління йдеться, що цю Технології необхідно враховувати, коли органи банківського нагляду розглядають ризики відмивання грошей.
Законодавці ЄС голосують за обмеження платежів на анонімні Крипто гаманці
Крипто є частиною капітального перегляду відмивання грошей, який підтримується комітетами Європейського парламенту
