Money Laundering
Суд підтримав пропозицію банку Nordea заблокувати персонал від торгівлі Крипто
Nordea Bank виграв судову битву в Данії через спробу заборонити співробітникам купувати та продавати криптовалюту поза роботою.
Продавець Silk Road визнав себе винним у відмиванні грошей на 19 мільйонів доларів за допомогою Bitcoin
Браян Хейні, колишній торговець наркотиками, визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні 19 мільйонів доларів у Bitcoin на Silk Road.
Північна Корея створила блокчейн-компанію для відмивання Крипто в готівку: ООН
Згідно з повідомленням ООН, Північна Корея створила гонконгську компанію блокчейну, щоб відмити вкрадену Криптовалюта та уникнути санкцій.
Таїланд введе Криптовалюта під правила боротьби з відмиванням грошей
Регулятор Таїланду з питань боротьби з відмиванням грошей планує внести зміни до законів країни, щоб зобов’язати Криптовалюта біржі звітувати.
Японія має зелене світло FATF на створення «мережі SWIFT» для Крипто: звіт
Кажуть, що Японія очолює створення міжнародної мережі Криптовалюта платежів, подібної до банківської мережі SWIFT.
Велика Британія оголошує про придушення «брудних грошей», включаючи посилення Крипто
Уряд Великобританії розробив план дій, спрямований на боротьбу з фінансовими злочинами, який, за його словами, включатиме новий режим для Крипто .
ЄС каже, що Мальта потребує покращення своєї боротьби з відмиванням коштів, оскільки Крипто зростає
За словами ЄС, Мальта повинна посилити заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, щоб відповідати зростанню фінансових і Крипто .
Японія ретельно вивчає Крипто біржі напередодні саміту G20
Кажуть, що японський фінансовий наглядовий орган перевіряє Крипто біржі щодо заходів протидії відмиванню грошей перед червневою зустріччю G20.
Влада ЄС закрила мікшер транзакцій Bitcoin
Влада Європейського Союзу вилучила та закрила міксер транзакцій Bitcoin .
У штаті Нью-Йорк вперше засуджено за відмивання Крипто грошей
Справа, пов’язана з платежами в Bitcoin і Western Union на мільйони доларів, призвела до першого вироку в штаті Нью-Йорк за відмивання грошей у Крипто .
