Money Laundering
Закон ЄС про відмивання грошей T завадить Крипто платежам, каже провідний законодавець
Нове законодавство, яке буде винесене на голосування у вівторок, має накласти нові обмеження на транзакції з гаманців, розміщених на власному хості.
NYDFS Says Signature Bank Closure Due to 'Crisis of Confidence' in Leadership
Signature Bank was not shut down for crypto-related reasons, the New York Department of Financial Services said Tuesday, rejecting claims the regulator took over the bank to send an "anti-crypto message." Meanwhile, Bloomberg reports that the U.S. Department of Justice in Washington, D.C., and New York were investigating possible lax monitoring at Signature Bank to prevent money laundering. "The Hash" panel discusses the latest developments at Signature and explain why this is a continuing story to watch.
Експерти кажуть, що індійське Крипто зараз має свої переваги
Введення Крипто у сферу дії правил боротьби з відмиванням грошей накладає на них зобов’язання та накладає на них штрафи за порушення.
Індійські Крипто вперше взяли на себе зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей
Їм доведеться зареєструватися в підрозділі фінансової розвідки та добровільно повідомляти про підозрілу діяльність.
Illicit Crypto Volumes Hit All-Time Highs: Chainalysis
The new "Crypto Crime Report" from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that illicit crypto transaction volume increased for the second straight year, hitting an all-time high of nearly $21 billion. Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses crypto crime trends in 2023. Plus, fresh insights on crypto hacking activity and money laundering.
Кримінальна справа Tornado Cash Dev у Європі може залежати від доступу до ноутбуків
Нидерландські прокурори тепер мають доступ до комп’ютера Олексія Перцева і використовують його для перевірки ключових деталей, включаючи управління та отримання прибутку в службі Політика конфіденційності .
Розробник Tornado Cash залишиться у в'язниці, оскільки суд у Нідерландах триває
Олексій Перцев був заарештований у Нідерландах у серпні незабаром після того, як США наклали санкції на інструмент Політика конфіденційності Крипто .
Закрита Крипто Bitzlato каже, що планує відновити роботу: звіт
Американські та європейські органи влади звинуватили біржу у відмиванні коштів на 700 мільйонів доларів, пов’язаних із російськими злочинцями.
Південна Корея почне відстежувати Крипто транзакції, щоб боротися з відмиванням грошей
Країна почне використовувати сторонню систему, поки розроблятиме власне програмне забезпечення.
Європол каже, що Крипто Bitzlato конвертувала понад 1 мільярд доларів США в активи, пов’язані зі злочинністю
Після арешту в Маямі засновника Анатолія Легкодимова в Іспанії було заарештовано кількох топ-менеджерів, повідомив Європол.
