Відмивання грошей
Поліція Великої Британії вилучила майже 1,8 мільярда доларів Bitcoin у результаті шахрайства з інвестиціями в Китаї: FT
Лондонський суд розглянув конфіскацію у вівторок у рамках судового процесу над Цзянь Вень, яку звинувачують у відмиванні Bitcoin від імені її колишнього роботодавця Яді Чжана, повідомляє FT.
Крипто для консультантів: руйнування міфу про Bitcoin
Незважаючи на зростання та стійкість, кілька міфів продовжують мучити екосистему цифрових активів.
Передбачуване Крипто шахрайство на суму 80 мільйонів доларів США: чотири людини звинувачуються у відмиванні грошей
Четверо нібито отримали гроші за допомогою так званого різання свиней та інших шахрайських схем.
Розрахунки на Binance можуть покінчити зі страхами про спіраль смерті – і це може бути гарною новиною
Хоча угода Binance з Міністерством юстиції США щодо порушень боротьби з відмиванням грошей має наслідки особисто для Чанпена «CZ» Чжао, вона може призвести до нового початку біржі.
Міністр перебуває на «фінальній стадії» прийняття законодавства про Крипто як останнього кроку до виходу з сірого списку FATF
З 2021 року Туреччина перебуває в «сірому списку» паризького глобального контролю за відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Крипто Хамасу можуть підсилити законопроект сенатора Воррена про відмивання грошей
Відомий сенатор від Массачусетсу стверджував, що зв’язок із ХАМАС показує, що настав час «розправитися зі злочинами, фінансованими криптовалютою».
THORSwap, який використовується компанією FTX Exploiter, відновлює торгівлю після оновлення умов для виключення країн, які перебувають під санкціями США
Нативний токен платформи подорожчав на 10% після того, як біржа повернулася онлайн.
Законопроект сенатора Воррена про відмивання Крипто грошей набирає обертів, оскільки все більше входять
Серед дев’яти нових прихильників законодавчих зусиль, спрямованих на запобігання незаконному використанню Крипто , є демократи, голови комітетів внутрішньої безпеки та юстиції.
«Правила подорожей» у Великій Британії T будуть повністю скасовувати пересадки в місця, які не відповідають вимогам, каже FCA
Такі компанії, як PayPal, уже припиняють свої послуги Крипто платежів у Великій Британії через жорсткіші правила.
T пийте шампанське на американські Крипто рахунки – прогрес у Конгресі коштує дорого
Хоча галузеве законодавство досягло безпрецедентних висот, перемоги можуть бути надто безладними, щоб відкрити шлях до фінішної прямої цього року.
