Money Laundering
Бразильська поліція вилучила 33 мільйони доларів у розслідуванні відмивання грошей у Крипто
Судова влада Бразилії дозволила заморозити рахунки та вилучити активи двох осіб і 17 компаній.
UK Cops Seize Nearly $250M in Crypto Tied to Money Laundering
British police announced Tuesday they seized almost $250 million in crypto amid ongoing investigations into international money laundering. “The Hash” team discusses the potentially false narrative of crypto’s role in illicit activity. “Of all the transaction volume that cryptocurrencies have, only roughly 2% is used for criminal activity,” host Christine Kim said.
Поліція Великої Британії вилучила Крипто на 250 мільйонів доларів
Ця сума сталася лише через кілька тижнів після того, як поліція Великого Лондона конфіскувала Крипто на тоді рекордні 158 мільйонів доларів.
SEC висунула звинувачення в інсайдерській торгівлі проти користувача Dark Web «Бика»
30-річний грек нібито продавав підроблені поради щодо інсайдерської торгівлі на AlphaBay.
ЄС запропонує нове агентство для придушення Крипто
Постачальники послуг криптоактивів будуть зобов’язані збирати та розкривати дані про ініціаторів і бенефіціарів переказів.
Влада Кореї розслідує 33 людини за незаконні Крипто транзакції на суму 1,48 мільярда доларів
Чотирнадцять притягнуто до кримінальної відповідальності, 15 оштрафовано, а четверо залишаються під слідством.
Криптовалюти входять до першого списку «національних пріоритетів» FinCEN
Агентство фінансового нагляду вказує пальцем на Крипто у своєму новому плані боротьби з фінансуванням тероризму.
Суд залишив у силі вирок оператору BTC-e Виннику у вигляді 5 років позбавлення волі: звіт
В ONE аспекті Винник досяг успіху: суд звільнив його від штрафу в 100 000 євро.
Поліція Великої Британії вилучила Криптовалюта на суму майже 160 мільйонів доларів у рамках розслідування відмивання грошей
Арешт було зроблено на підставі інформації про передачу злочинних активів, йдеться в заяві поліції.
WazirX від Binance опубліковано з повідомленням про причину від Управління правозастосування Індії
WazirX заперечив отримання будь-яких повідомлень про причину показу від агентства.
