Відмивання грошей
Робоча група з відмивання грошей хоче обов’язкових правил для Крипто бірж
Повідомляється, що група розробки фінансових заходів має на меті розробити обов’язкові правила для світових бірж Криптовалюта .
Позов Coinbase-Cryptsy перейде до суду присяжних
Coinbase програла ще одну апеляцію у справі, порушеній колишніми клієнтами неіснуючої біржі Cryptsy, і тепер справа буде передана до суду присяжних.
Тайвань очікує кінцевого терміну для регулювання боротьби з відмиванням коштів у Bitcoin у листопаді
Міністр юстиції Тайваню офіційно регулюватиме Bitcoin відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей до кінця року.
Тайвань намагається захопити Bitcoin відповідно до законів про відмивання грошей
Уряд Тайваню зробив крок ближче до регулювання Bitcoin відповідно до існуючих правил боротьби з відмиванням грошей (AML).
Європол набував 11 у справі про відмивання грошей, отриманих від Крипто наркотиків
Європол закрив ймовірну операцію з торгівлі наркотиками, яка використовувала криптовалюти для відмивання грошей з Іспанії в Колумбію.
Центральний банк Тайваню пропонує правила відмивання грошей для Bitcoin
Центральний банк Тайваню розглядає нові правила, які підведуть Bitcoin під чинні на острові правила боротьби з відмиванням грошей.
Bitcoin трейдер з Арізони засуджений за відмивання Крипто грошей
Bitcoin трейдер з Аризони був засуджений за використання Криптовалюта для відмивання доходів, отриманих від торгівлі наркотиками.
Корейські регулятори перевірятимуть заходи протидії відмиванню коштів для Крипто
Повідомляється, що два регулятори Південної Кореї розпочинають розслідування застосування банками процедур протидії відмиванню грошей на біржах.
США вдарили по службі купівлі Крипто Payza судовим позовом про відмивання грошей
Засновників Payza, яка дозволяє клієнтам торгувати криптовалютами, звинуватили у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
Бразильських чиновників спіймали на шахрайстві з Bitcoin на 22 мільйони доларів
Корумповані бразильські чиновники були спіймані на тому, що вони нібито використовували Bitcoin для перенаправлення мільйонів державних коштів, які були призначені для постачання в'язниць.
