Money Laundering
North Korea’s ‘Lazarus’ Hackers Allegedly Behind Ronin Network Exploit
The U.S. Treasury Department alleged that North Korean state-linked hacking group “Lazarus” is tied to last month’s over $600 million theft from Axie Infinity’s Ronin bridge. “The Hash” group discusses efforts made by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) to sanction associated wallets and the use of decentralized mixers like Tornado Cash for laundering ill-gotten funds.
Крипто ЄС отримує неоднозначний прийом на Паризькому тижні блокчейну
Дехто вважає, що нові правила ЄС щодо відмивання грошей можуть бути непрацездатними та руйнівними для галузі. Інші кажуть, що Крипто повинні Навчання жити в умовах регулювання конфіденційності.
Я не противник крипто, каже архітектор суперечливої пропозиції ЄС щодо відмивання грошей
В ексклюзивному інтерв’ю Асіта Канко з Бельгії сказала CoinDesk , що вона просто хоче припинити використання анонімних платежів для злочинів. Здається, її заяви навряд чи справлять враження на галузь, яка скаржиться на порушення Політика конфіденційності та придушення інновацій.
Парламент ЄС ухвалив правила щодо Крипто , які порушують конфіденційність, незважаючи на критику в галузі
Законодавці збираються припинити навіть найменші анонімні Крипто транзакції та планують заходи, які можуть призвести до припинення нерегульованих обмінів.
Позиції Політика конфіденційності Крипто зміцнюються напередодні кризового голосування в ЄС
Здається, що законодавці T вплинули на заяви Крипто , оскільки вони розглядають можливість застосування правил ідентифікації проти відмивання до цього сектора, але деякі стверджують, що плани ЄС є нездійсненними або незаконними.
Законодавці ЄС проголосують за блокування анонімних Крипто платежів, свідчать документи
Європейський парламент також хоче обмежити платежі в податкові гавані та перевіряти особистість людей навіть для платежів між нехостинговими гаманцями.
Колишнього організатора вечірок звинуватили у відмиванні Bitcoin і готівки на 2,7 мільйона доларів
Томаса Спікера звинуватили в організації глобальної схеми відмивання Bitcoin , яка допомагала багатьом клієнтам приховати прибутки, отримані від незаконної діяльності.
Колишній CPA визнає себе винним у допомозі архітектору BitClub відмивати кошти в передбачуваній схемі Понці на 722 мільйони доларів
57-річний житель штату Невада визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей і ONE пунктом звинувачення в пособництві в підготовці неправдивої податкової декларації.
Why UK Financial Watchdog Wants to Shut Down Crypto ATMs
The U.K.'s Financial Conduct Authority (FCA) has stated that crypto ATMs operating in the country are illegal due to money laundering regulations. “The Hash” hosts examine how this might affect crypto usage, noting the privacy benefits of bitcoin ATMs and the possible impact on Ukrainian refugees who are fleeing their country with their savings in cryptocurrency assets.
Уряд Великобританії хоче отримати більше повноважень для конфіскації Крипто : звіт
Реформи будуть викладені в новому законопроекті про економічні злочини, спрямованому на вирішення проблеми використання цифрових валют для приховування походження потенційно нечесного фінансування.
