Money Laundering
Приховані наслідки правил відмивання Крипто грошей
Ноель Ачесон з CoinDesk LOOKS на те, як регулювання боротьби з відмиванням грошей приділяє все більше уваги криптовалютам, а також на можливості, які це відкриває.
По-перше, FinCEN карає Bitcoin -трейдера за порушення законів проти відмивання коштів
Регулятор США FinCEN вперше покарав трейдера Криптовалюта за порушення правил боротьби з відмиванням грошей.
Передбачуваний оператор BTC-e Олександр Вінник вимагає екстрадиції до Росії
Передбачуваний відмивач Bitcoin Олександр Винник, якого розшукують кілька країн, подав у Греції заяву про екстрадицію до Росії.
Викриття ShapeShift від WSJ завищило відмивання грошей на 6 мільйонів доларів, стверджує аналіз
Аналітичні компанії блокчейнів стверджують, що звинувачення ShapeShift у відмиванні грошей T збігаються.
Мальта співпрацює з фірмою Крипто Security для управління ризиками фінансових злочинів
Мальта звертається до Крипто стартапу CipherTrace за технічною допомогою у боротьбі з ризиком фінансових злочинів у своїй індустрії цифрових активів.
Крипто WEX пов’язана з іранськими операторами програм-вимагачів, каже PwC
За даними PwC, біржа Криптовалюта WEX, яка раніше називалася BTC-e, могла використовуватися для відмивання незаконних доходів від програми-вимагача SamSam.
Минулого року в Японії зросла кількість повідомлень про відмивання Крипто грошей, повідомляє поліція
Минулого року в Японії зросла кількість повідомлень про підозрілі транзакції з Криптовалюта , але вони становили незначну частку від загальної кількості.
4 південнокорейські Крипто об’єдналися для боротьби з відмиванням грошей
Чотири основні Криптовалюта біржі в Південній Кореї об’єдналися в ініціативі по боротьбі з потенційним відмиванням грошей і захисту користувачів.
Підозрювані Крипто транзакції в Японії зросли, але все ще лише на 1,7% від загальної кількості
За перші 10 місяців 2018 року кількість підозрілих Крипто транзакцій різко зросла, але фіат все ще набагато популярніший у відмиванні грошей.
FinCEN критикує «зловмисне» використання Іраном Крипто в обхід економічних санкцій
Регулятор США FinCEN закликає внутрішні біржі не дозволити Ірану використовувати Криптовалюта в обхід економічних санкцій.
