Money Laundering
Поліція Китаю заарештувала 1,1 тисячі людей за звинуваченнями у відмиванні грошей, пов’язаних із криптовалютою
Це п’ятий раунд загальнонаціональної операції з придушення діяльності з відмивання грошей, пов’язаної з телекомунікаційним шахрайством у Китаї, яка отримала назву «Операція «Злом карток».
NSC Director: Biden Administration Hasn't Determined Holistic Policy Approach to Virtual Currency
Speaking at Consensus 2021, Carole House, National Security Council Director for Cybersecurity and Secure Digital Innovation, said the executive branch hasn't taken a position of banning or making virtual currency illegal, but it has said it has the same obligations as any other financial activity, including preventing terrorist financing and money laundering.
Стан Крипто: звинувачення в Bitcoin -тумані показує постійність даних користувачів
Минулого тижня федерали заарештували ймовірного оператора служби змішування Bitcoin Bitcoin Fog. Але звідки вони взяли інформацію, щоб звинуватити його?
US Officials Arrest Alleged Operator of Bitcoin Mixing Service for Laundering $336M
U.S. officials have arrested the operator of bitcoin mixing service “Bitcoin Fog” on allegations of laundering nearly $336 million in bitcoin over 10 years. “The Hash” panel explains bitcoin mixing and the role of law enforcement in rooting out criminal crypto operations.
Офіційні особи США заарештували ймовірного оператора служби змішування Bitcoin на суму 336 мільйонів доларів
Роману Стерлінгову інкримінують три звинувачення: неліцензійні перекази грошей, відмивання грошей і відмивання грошей без ліцензії.
Оператор DeepDotWeb визнав себе винним у відмиванні $8,4 млн у вигляді відкатів Bitcoin
Тал Пріхар зізнався, що брав платежі в Bitcoin з торгових майданчиків даркнету в обмін на реферальні посилання.
Крипто OKEx Korea закриється, оскільки набудуть чинності нові правила AML
Представник біржі сказав, що новий режим боротьби з відмиванням грошей зробить її надто жорсткою для продовження роботи.
Фірма нібито сприяла відмиванню Крипто грошей за допомогою зашифрованих телефонів
Згідно з обвинуваченням, Sky Global продає шифрувальні пристрої злочинним організаціям для сприяння таким діям, як торгівля наркотиками.
Австралійця заарештували за спробу відмити 4,3 мільйона доларів за допомогою Bitcoin
Чоловіка заарештували в його автомобілі, де поліція знайшла 1 мільйон доларів готівкою, кокаїн та електронні пристрої.
Американець визнав себе винним у відмиванні грошей, пов’язаних із Bitcoin на суму 13 мільйонів доларів
Протягом 28 місяців Уго Мехія незаконно обміняв мільйони доларів на Bitcoin , намагаючись приховати свою діяльність.
