Money Laundering
US Treasury Department Warns of NFT Risk in Art-Related Money Laundering
In a study published Friday, the U.S. Department of the Treasury warned that non-fungible tokens (NFTs) may become a tool for money laundering in the high-value art market. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest crypto focus in Washington and the outlook for NFT-specific recommendations.
Міністерство фінансів США попереджає про ризик NFT у відмиванні грошей, пов’язаних із мистецтвом
Художнє мистецтво високої вартості особливо вразливе для відмивання грошей. Згідно з новим дослідженням, швидке зростання ринку NFT створює нові проблеми.
Міністр Фінанси Росії пропонує дозволити банкам продавати Крипто: звіт
Криптовалюти слід розглядати як інвестиції в золото та інші активи, написав міністр у листі до PRIME міністра.
Адреса, пов'язана з Wonderland's Sifu, перерахувала ефіру на 5,5 млн доларів
Сіфу є ймовірним серійним шахраєм, який раніше був засуджений.
Fiat Remains Preferred Currency for Criminals Although Defi Protocols Are Becoming Popular Tools
As part of CoinDesk's Privacy Week, Avivah Litan, Vice President and Analyst at Gartner Research, discusses why cybercriminals can run, but can't hide in transparent cryptocurrency networks. Litan shares insights into criminal activity using fiat vs. crypto and the broader state of digital privacy. Plus, why have DeFi protocols become popular tools for money laundering. What's the one thing that criminals get wrong about crypto?
Відмивання грошей набирає обертів на протоколах DeFi: Chainalysis
Згідно з новим звітом Chainalysis, минулого року кіберзлочинці відмили Крипто на суму 8,6 мільярда доларів, 17% з яких пройшли через протоколи DeFi.
Співзасновник Tornado Cash каже, що протокол Mixer неможливо зупинити
Роман Семенов каже, що Tornado Cash розроблено таким чином, що третя сторона T може ним керувати.
Чи причетна Tornado Cash до відмивання Крипто? Це складно, каже колишній агент DEA
На думку експерта, приховування сліду грошей T обов’язково є відмиванням грошей, але це все одно заслуговує на те, щоб ставитися до протоколу з підозрою.
Crypto.com’s Stolen Ether Being Laundered via Tornado Cash
The $15 million in ether (4,600 ETH) stolen from Singapore-based Crypto.com is currently being laundered via Tornado Cash, an ETH mixing protocol, according to on-chain data. "The Hash" team discusses the latest hacking victim of 2022 and the revelations about the potential role of money laundering in mixing services.
У Гонконзі заарештовано 2 підозрюваних у відмиванні 384 мільйонів доларів через банки та Крипто
Митники провели рейд у будинку в районі Яу Тонг і заарештували 28-річну жінку та її 21-річного брата.
