Condividi questo articolo
Поліпшення регулювання могло б приборкати Крипто , йдеться у звіті Chainalysis
У звіті Chainalysis про злочини за 2019 рік було виявлено, що незаконна діяльність становила приблизно 1 відсоток загальних Крипто транзакцій минулого року, і кращий контроль за дотриманням правил боротьби з відмиванням грошей і «знай свого клієнта» міг би викорінити значну частину цього.
Di Nikhilesh De
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Посилені правила та правозастосування можуть стримувати деякі Крипто , йдеться в новому звіті постачальника криміналістики блокчейнів Chainalysis .
Продовження Нижче
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi tutte le newsletter
Фірма 2020"Стан Крипто" Звіт, опублікований у середу, пропонує аналіз незаконної діяльності минулого року, порівнюючи дії 2019 року з попередніми роками. Chainalysis виявив, що хоча кількість Bitcoin, надісланих злочинними організаціями, подвоїлася з 2018 року до кінця 2019 року, вона все ще становить лише 0,08 відсотка від загальна кількість Bitcoin транзакцій минулого року.
І хоча минулого року в заголовках новин домінували зломи бірж і крадіжки, «шахрайство було безперечно найбільш прибутковою категорією Крипто злочинів у 2019 році», – йдеться у звіті. «Шахрайство з Криптовалюта становить значну небезпеку для захисту споживачів, і зростання цієї активності в 2019 році вимагає активізації дій з боку регуляторів, правоохоронних органів і бірж».
Згідно зі звітом, шахраї отримали приблизно 4,3 мільярда доларів у Крипто з приблизно 6 мільярдів доларів, отриманих від незаконної діяльності минулого року. Загалом шахрайство склало 8,6 мільярда доларів у Крипто транзакціях, тоді як злочинна діяльність (включаючи зломи та крадіжки) склала трохи менше 12,5 мільярда доларів.
Інші категорії включали фінансування тероризму, програмне забезпечення-вимагач, Ринки темних мереж, прямі крадіжки, санкції та жорстоке поводження з дітьми. Крім того, загальна кількість Крипто , яка використовується в шахрайстві, непропорційно обтяжується «лише трьома окремими великомасштабними схемами Понці»; без них цифри різко падають (наприклад, тільки на PlusToken Ponzi, здається, припадає від 2 до 3 мільйонів доларів).
Chainalysis неодноразово зазначає, що рішення або, принаймні, початок вирішення проблеми незаконної ONE може виникнути завдяки більш обґрунтованому регулюванню, кращому застосуванню регулювання та діям Крипто для боротьби з незаконною діяльністю.
«Ми вважаємо, що наслідки для захисту споживачів роблять шахрайство з Криптовалюта проблемою, яку повинні вирішити регулятори, а правоохоронні органи повинні мати ресурси для розслідування», — йдеться у звіті. «Біржі також мають унікальну можливість допомогти, як з точки зору захисту користувачів від шахрайства, так і з точки зору запобігання успішним шахраям від внесення коштів або виведення готівки».
Регулятори та правоохоронні органи повинні ближче ознайомитись з аналізом блокчейнів у рамках цих зусиль, йдеться у звіті.
Компанія також наголошує на своїх власних послугах, зазначаючи, що в той час як відмивання грошей у світі фінансових операцій може вимагати судових повісток для вирішення, «інструменти аналізу блокчейнів, такі як Chainalysis», можуть допомогти слідчим аналізувати транзакції, зареєстровані в публічних книгах.
