Bu makaleyi paylaş
Чиновники заарештували жителя США за ймовірне відмивання доходів від наркотиків за допомогою Крипто
Відповідно до скарги агента DEA, «великомасштабна» організація з відмивання грошей нібито використовує Криптовалюта для відмивання доходів від продажу наркотиків.
Yazan Nikhilesh De
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
У вівторок у Флориді США заарештували підозрюваного у відмиванні грошей за звинуваченнями у використанні криптовалют і касових чеків для приховування походження коштів, пов’язаних з торгівлею наркотиками.
Продовження Нижче
Başka bir hikayeyi kaçırmayın.Bugün Crypto Daybook Americas Bültenine abone olun. Tüm bültenleri gör
Вперше відзначений Університетом Джорджа Вашингтона Шеймус Хьюз, скарга, незапечатана середа, звинувачення Педро Антоніо Акіно-Євфрасія зі змовою за нібито участь у наркокартелі, відмиванні коштів за допомогою комбінації касових чеків і криптовалют.
Згідно з заявою в окружному суді Південного округу Флориди, спеціальний агент Управління по боротьбі з наркотиками США (DEA) Дрю Гізі стверджував, що Акіно-Евфрасія була частиною «великомасштабної міжнародної організації з відмивання грошей» (MLO), з особами, розташованими в Нью-Джерсі, Флориді, Домініканській Республіці та інших неназваних місцях.
«Розслідування, включаючи перевірку законно отриманих засобів мобільного зв’язку та інших електронних доказів, показало, що принаймні двічі у квітні та травні 2018 року Акіно-Євфрасія погоджувався прийняти великі суми готівкових доходів від наркотиків від [співучасника], а потім конвертував готівку у віртуальну валюту», — сказав Гіцці.
У документі зазначено, що «біткойни генеруються та контролюються за допомогою комп’ютерного програмного забезпечення, що працює через децентралізовану однорангову мережу», і що Bitcoin в основному існують «як одиниці валюти, що базується на Інтернеті».
«Високопоставлений член» організації нібито наказав Акіно-Еуфракії внести нерозкриту Крипто в певні гаманці, при цьому організація сподівалася приховати деталі грошових надходжень.
У скарзі не вказується вартість Крипто , яка ймовірно використовувалася для відмивання коштів, або які саме криптовалюти використовувалися, хоча Bitcoin було включено.
За словами Гізі, у липні 2018 року правоохоронні органи вилучили майже 200 000 доларів у співучасників змови. Загалом, він стверджує, що «мільйони доларів готівкових доходів від наркотиків» були відмиті.
Ордер на арешт Aquino-Eufracia був підписаний федеральним суддею в Нью-Джерсі 14 лютого та запечатаний до 19 лютого, після його арешту. Окрім DEA, у розслідуванні брав участь кримінальний відділ Служби внутрішніх доходів.
Прочитайте ордер на арешт і скаргу нижче:
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Ось що кажуть прихильники біткойна, коли ціна залишається застиглою під час глобального ралі
Це стосується набагато більшого, ніж просто «відступ на відстань». Надлишок пропозиції та інвестиційна «м'язова пам'ять» щодо золота допомагають пояснити слабку абсолютну та відносну ефективність біткойна.
What to know:
- Bitcoin наразі не зміг виконувати роль захисту від інфляції чи активу-притулку, значно відстаючи від золота, яке різко зросло на тлі високої інфляції, воєн та невизначеності щодо процентних ставок.
- Прихильники криптовалют стверджують, що слабкість біткоїна відображає тимчасове перевищення пропозиції, «м’язову пам’ять» інвесторів, яка віддає перевагу знайомим дорогоцінним металам, та його кореляцію з ризиковими активами, а не крах довгострокового попиту.
- Багато прихильників біткоїна досі вважають BTC кращим довгостроковим засобом збереження вартості та «цифровим золотом», прогнозуючи, що, коли традиційні реальні активи будуть перепродані, капітал повернеться до біткоїна, що дозволить йому «надолужити» втрачений час у порівнянні зі золотом.
Головне
