Відмивання грошей
Судовий процес щодо відмивання грошей у Binance в Нігерії перенесено на 20 червня через хворобу керівника
Голова відділу контролю за фінансовими злочинами Binance Тигран Гамбарян серйозно хворий, повідомили його адвокати.
Крипто Community висловлює обурення вердиктом розробника Tornado Cash
Розробника Tornado Cash Олексія Перцева засудили до 64 місяців колонії за відмивання грошей.
Розробник Tornado Cash Олексій Перцев оскаржує обвинувальний вирок
У вівторок голландський суддя визнав Перцева винним у відмиванні грошей.
Зусилля демократів Палати представників Палати представників Палати представників Палати представників Палати представників США проти відмивання грошей спрямовані на Крипто міксери
За словами REP, нове законодавство на шляху до визначення міксерів як інструментів відмивання грошей. Шон Кастен, який також відзначив Tether як улюблений маркер для незаконних Фінанси.
Blockchain Sleuth Elliptic досліджує штучний інтелект і боротьбу з відмиванням грошей за допомогою 200 мільйонів транзакцій Bitcoin
Моделі незаконної діяльності із залученням груп Bitcoin вузлів і ланцюгів транзакцій описані в дослідницькій роботі Elliptic і MIT-IBM Watson AI Lab.
Джебара Ігбара, також відомого як «Джей Мазіні», засуджено до 7 років ув’язнення за шахрайство, пов’язане з криптовалютою
Ігбара реалізував численні схеми шахрайства та обдурив інвесторів щонайменше на 8 мільйонів доларів.
Законодавці ЄС проголосували за три основні тексти пакету заходів щодо боротьби з відмиванням грошей, які також спрямовані на Крипто
Широкий пакет створює орган з боротьби з відмиванням грошей, єдиний звід правил для всіх 27 держав-членів і жорсткі правила для постачальників Крипто послуг.
Сенатор Уоррен знову звертається до Крипто , каже, що галузь має Соціальні мережі тих самих правил, що й TradFi
Уоррен повторила свою зневагу до індустрії в інтерв’ю.
Минулого року відмивання Крипто грошей впало на 30%, повідомляє Chainalysis
У 2023 році незаконні адреси відправили в сервіси Криптовалюта на суму 22,2 мільярда доларів, що менше порівняно з 31,5 мільярда доларів у 2022 році.
Людині, яка стоїть за недіючою біржею BTC-e, колись популярною серед злочинців, висунули звинувачення в США
Олександра Клименка звинувачують у обробці мільярдних транзакцій для торговців наркотиками та кіберзлочинців протягом більшої частини 2010-х років.
