Поділитися цією статтею
Поліція Нової Зеландії конфіскувала 90 мільйонів доларів, пов’язаних із передбачуваним оператором обміну BTC-e
Вважається, що кошти банку пов’язані з росіянином Олександром Вінником, який нібито керував недіючою Крипто BTC-e.
Автор Sebastian Sinclair
Поліція Нової Зеландії вилучила 140 мільйонів новозеландських доларів (90 мільйонів доларів США) банківських коштів, пов’язаних з росіянином Олександром Винником, який, як стверджується, був контролером неіснуючої Криптовалюта біржі BTC-e.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Арешт коштів, які контролювалися зареєстрованою в Новій Зеландії компанією, вважається найбільшим в історії країни федеральною поліцією. Підрозділ із повернення активів американських відомств заморозив кошти на тлі глобального розслідування діяльності біржі та її операторів, згідно зі звітом Джерело новин NZ Herald.
Прокуратура США стверджує, що Вінник контролював BTC-e, a Bitcoin біржа, яка використовувалася для відмивання мільярдів доларів для злочинних підприємств. Винник, який звинувачення заперечує до трьох років, був заарештований на підставі наказів про екстрадицію зі США під час відпочинку з родиною в Греції в 2017 році.
Поліція Нової Зеландії стверджує, що на біржі не було засобів контролю проти відмивання грошей (AML), через що злочинці відмивали доходи, отримані злочинним шляхом, через платформу.
Дивіться також:Власник Крипто біржі визнав відмивання 1,8 мільйона доларів США під час шахрайства на онлайн-аукціонах
«Поліція Нової Зеландії тісно співпрацювала зі Службою внутрішніх доходів Сполучених Штатів, щоб вирішити це дуже серйозне правопорушення», — сказав комісар поліції Ендрю Костер. «Ці кошти, ймовірно, відображатимуть прибуток, отриманий від переслідувань тисяч, якщо не сотень тисяч людей у всьому світі в результаті кіберзлочинності та організованої злочинності».
Зараз Винник перебуває під вартою у Франції після екстрадований на початку цього року після рішення Державної ради Греції, вищого адміністративного суду країни від 23 січня.
Французькі чиновники мають оскільки звинуватив його за обвинуваченнями у вимаганні, відмиванні грошей при обтяжуючих обставинах, змові та завданні шкоди системам автоматичної обробки даних за його ймовірну участь у відмиванні грошей для злочинців.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
CFTC запускає пілотний проєкт із цифровими активами, що дозволяє використовувати Bitcoin, Ether та USDC як забезпечення
В.о. голови Каролін Фам представила першу в США програму, яка дозволяє використовувати токенізовану заставу на ринках деривативів, посилаючись на "чіткі обмеження" для компаній.
Що варто знати:
- CFTC запустила пілотну програму, яка дозволяє використовувати BTC, ETH та USDC як забезпечення на ринках деривативів США.
- Програма спрямована на схвалених ф'ючерсних комісійних торговців і включає суворі вимоги до зберігання, звітності та контролю.
- Агентство також оприлюднило оновлені вказівки щодо токенізованих активів та скасувало застарілі обмеження після прийняття Закону GENIUS.
Головне
