Поділитися цією статтею
ФБР використовувало Bitcoin слід, щоб зловити російського репера, звинуваченого у відмиванні грошей
Репер Максим Бойко стверджував, що пачки грошей, з якими він позував на фотографіях, отримані від доходів від оренди та інвестицій у Bitcoin.
Автор Paddy Baker
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) використало активність Bitcoin гаманця та старий обмінний рахунок як ключові докази для арешту російського репера за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
У заяві під присягою, оприлюдненій на початку цього тижня, спеціальний агент ФБР Саманта Шелнік сказала, що вона та її команда використовували сліди цифрових паперів, щоб розкрити велику операцію з відмивання грошей, якою керувала тіньова злочинна організація, відома як QQAAZZ. Репер Максим Бойко вважається тісно пов'язаним з лідерами банди.
QQAAZZ отримував і відмивав гроші для кіберзлочинців, змінюючи фіатну валюту на Крипто. Група зареєструвалася на кількох біржах, включаючи Coinbase і Bitstamp, з іменем користувача «Atrofi95». Оскільки на цих біржах є перевірка KYC (знай свого клієнта), представники ФБР пов’язали облікові записи з обліковим записом електронної пошти, контрольованим Олексієм Трофімовичем, який, як стверджується в афідевіті, регулярно спілкувався з телефонними номерами, пов’язаними з Бойко.
Телефони Бойко, які використовувалися для спілкування з Трофимовичем, містили кілька скріншотів адрес Bitcoin -гаманців і транзакцій на суму до 35 000 доларів. Під час подальшого розслідування багато з цих фотографій було знайдено в розмовах між Бойко та іншими підозрюваними членами QQAAZZ.
Дивіться також: Зараз ФБР звертається до жертв QuadrigaCX
Вперше підозри чиновникам висунули після того, як у січні цього року Бойко та його дружина спробували в’їхати до США за 20 тисяч доларів готівкою. На його телефоні також було кілька фотографій, датованих 2015 роком, на яких він позував з великими пачками грошей. Тоді Бойко сказав, що гроші були отримані від доходів від оренди нерухомості в Росії, а також від інвестицій, які він зробив у Bitcoin.
Відповідно до Скарга ФБР, поданої в Західному окрузі Пенсільванії, Шелнік сказав, що агентство також виявило численні розмови між підозрюваними кіберзлочинцями та кимось на ім'я "ганґас".
Вони пов’язали цей псевдонім із Бойком через обліковий запис на Крипто BTC-e вимкнути у 2017 році за підозрою, що він використовувався для сприяння відмиванню грошей. Бойко зареєструвався з електронною адресою, яка містила його реперське ім’я «Plinofficial» і псевдонім «gangass» як ім’я користувача.
Бойко, якого зараз звинувачують у змові з метою відмивання грошей, продовжує випускати музику під лейблом Smells Weed Music. Він був нерухомий активний у Twitter на початку цього тижня. У понеділок він сказав: «У Маямі країна зомбі реальна. Усе взагалі закрито».
Дивіться також: Франція висунула звинувачення передбачуваному оператору BTC-e Олександру Віннику після екстрадиції грецькою стороною
У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Дивіться повну заяву під присягою нижче:
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Губернатор Каліфорнії Ньюсом підколює Трампа, вказуючи на засуджених криптоспільників CZ, Росс Ульбріхт
Можливий кандидат у президенти у 2028 році Ґевін Ньюсом знову підколов президента сайтом, що висвітлює зв’язки з особами, які мають кримінальні записи, зокрема деякими у криптосфері.
Що варто знати:
- Губернатор Каліфорнії привернув значну увагу як опонент президента Дональда Трампа у соціальних мережах, і тепер Ґевін Ньюсом відкрив сторінку на сайті штату, щоб висвітлити зв’язки президента з кількома особами, засудженими за злочини, зокрема у криптоспільноті.
- На сайті представлені особи, яких він помилував у криптопросторі, зокрема Чанпенг «CZ» Чжао, Росс Альбріт і співзасновники BitMEX.
Головне
