Money Laundering
Майже 1 мільярд доларів США вкрадено цього року під час злому Крипто : дослідження
Збитки, пов’язані з Крипто , продовжують стрімко зростати: за перші дев’ять місяців 2018 року було вкрадено майже 1 мільярд доларів, згідно з дослідженнями.
Розслідування WSJ стверджує, що 88 мільйонів доларів відмито через 46 Крипто бірж
The Wall Street Journal стверджував у п’ятницю, що 46 Крипто були використані для відмивання майже 90 мільйонів доларів, з яких 9 мільйонів доларів пройшли через ShapeShift.
21-річного трейдера притягнули до відповідальності за відмивання грошей у Bitcoin
Торговець Криптовалюта переслідується в США за звинуваченням у скоєнні 30 випадків відмивання грошей за участю Bitcoin.
Біткойн-трейдер з Bitcoin отримав тюремний термін за відмивання грошей
Колишнього Bitcoin трейдера з Арізони засудили до 41 місяця в'язниці за відмивання грошей від наркотиків за допомогою Крипто.
У Крипто існує ще більше шахрайства, воно називається KYC/AML
Боротьба з відмиванням грошей і практика «знай свого клієнта» коштують на багато мільярдів більше, ніж усі ICO-шахрайства разом узяті. Але що вони дали?
Росіяни, яких звинувачують у зломах на виборах у США, використовували Bitcoin для фінансування операцій
Міністерство юстиції оголосило, що дванадцять російських чиновників, звинувачених у зламі облікових записів електронної пошти Національного комітету Демократичної партії, нібито використовували криптовалюти.
LocalBitcoin Trader «Bitcoin Maven» засуджений до року в'язниці
Bitcoin трейдер Лос-Анджелеса був засуджений у понеділок до ONE року федеральної в'язниці.
Сенатори США обговорюють Крипто внутрішнім виборам
Директор DarkTower Скотт Дувеке сказав, що криптовалюти «створені спеціально» для іноземних держав, які сподіваються вплинути на американські вибори.
Фінансовий наглядовий орган Японії наказує змінити AML на 6 Крипто біржах
Агентство фінансових послуг Японії видало розпорядження про покращення бізнесу для шести ліцензованих Крипто , що працюють у країні.
Робоча група з відмивання грошей хоче обов’язкових правил для Крипто бірж
Повідомляється, що група розробки фінансових заходів має на меті розробити обов’язкові правила для світових бірж Криптовалюта .
