Money Laundering
Binance приписують допомогу в ліквідації української групи з відмивання Крипто
Binance почала вкладати більше ресурсів у свої можливості аналізу даних і виявлення відмивання на початку цього року.
Прокуратура США вилучила Bitcoin , які ймовірно пов’язані з Аль-Каїдою, ІДІЛ та ХАМАС
Міністерство юстиції США намагається конфіскувати Bitcoin зі 155 адрес, які, на його думку, використовувалися Аль-Каїдою для фінансування тероризму.
Interactive Brokers виплатить 38 мільйонів доларів у зв’язку з помилками у боротьбі з відмиванням коштів
Публічна брокерська фірма Interactive Brokers погодилася сплатити багатомільйонні штрафи SEC, Finra та CFTC за те, що вони не позначали підозрілі транзакції та недотримання правил AML.
«Superman29» може відслужити: житель Каліфорнії визнає себе винним у відмиванні мільйонів за допомогою незаконних банкоматів Bitcoin
Каїс Мохаммад, він же «Супермен29», погодився визнати себе винним у федеральних звинуваченнях у управлінні неліцензованою мережею банкоматів Bbtcoin, яка відмила до 25 мільйонів доларів.
Латвійська поліція конфіскувала Крипто на суму 126 тисяч доларів у рамках розкриття підозрюваної групи кіберзлочинців
«Масштабна» операція з відмивання грошей тривала з 2015 по 2020 рік, стверджують поліцейські.
У звіті ФБР про відмивання коштів приватними фондами згадується шахрайство з OneCoin у всьому, крім назви
OneCoin, сумно відомий Крипто шахрай, не згадується в епізодичному місці в розвідувальному бюлетені ФБР про ризики відмивання грошей інвестиційними фондами.
Іспанська поліція звинувачує нелегального постачальника наркотиків у відмиванні 3,3 мільйона доларів у Крипто
Національна поліція Іспанії заявила, що «виділяється купівля віртуальної валюти» продавцями. Поліція затримала 33 підозрюваних під час двох паралельних рейдів.
Засновник AML Bitcoin стверджує, що лобіст DC Джек Абрамофф і уряд США «вимагають» його
Маркус Андраде з AML Bitcoin стверджує, що його вимагає уряд США у відповідь на висунуті в четвер звинувачення Міністерства юстиції та Комісії з цінних паперів і бірж.
Зростання Bitcoin банкоматів може бути благом для відмивачів грошей
Крипто компанія CipherTrace виявила, що Bitcoin банкомати все частіше використовуються для надсилання коштів на «біржі високого ризику», підозрювані в сприянні незаконній діяльності.
Поліція Нової Зеландії конфіскувала 90 мільйонів доларів, пов’язаних із передбачуваним оператором обміну BTC-e
Вважається, що кошти банку пов’язані з росіянином Олександром Вінником, який нібито керував недіючою Крипто BTC-e.
