Власник Крипто біржі зізнався у відмиванні 1,8 мільйона доларів США під час шахрайства на онлайн-аукціонах

Власник нині неіснуючої румунської Крипто під назвою CoinFlux визнав себе винним у відмиванні приблизно 1,8 мільйона доларів у шахрайській схемі, що включає підроблену рекламу eBay та автомийку.

Влад-Калін Ністор і 14 інших обвинувачених, включаючи власника автомийки, визнали себе винними в Східному окружному суді штату Кентуккі за участь у змові з рекетом і схемою кібершахрайства, яка викрадала мільйони доларів у жителів США шляхом продажу товарів, яких насправді T існувало.

Починаючи з 2013 року, відповідачі почали розміщувати підроблені оголошення на таких сайтах, як eBay і Craigslist, для таких товарів, як автомобілі. Часто використовуючи викрадені особи, група видавала себе за військовослужбовців США, яким потрібно було продати свої товари перед початком служби. Вони навіть створили фальшивий кол-центр, щоб заспокоїти будь-які занепокоєння жертв щодо реклами.

Після того, як жертва надсилала платіж, група починала процес переказу грошей із США та назад до Румунії. У більшості випадків це робилося шляхом конвертації незаконних коштів у Крипто Bitcoin, і передати його Ністору та його Крипто CoinFlux, де потім він буде обміняний на місцеву валюту.

за а реліз з Міністерства юстиції США (DOJ) у четвер ватажком був Богдан-Стефан Попеску, власник автомийки в Бухаресті, столиці Румунії. Він надав інструкції Nistor і Coinflux щодо переказу незаконних коштів з Bitcoin на вибрані банківські рахунки, які зазвичай відкривалися на імена його співробітників і членів родини.

«Завдяки використанню цифрових валют і транскордонних організаційних стратегій цей злочинний синдикат вважав, що вони поза межами досяжності правоохоронних органів», — сказав Майкл Д'Амброзіо, помічник директора Управління розслідувань Secret служби США.

Дивіться також: Франція висунула звинувачення передбачуваному оператору BTC-e Олександру Віннику після екстрадиції грецькою стороною

Ще в грудні 2018 року Ністор був заарештований у міжнародному розшуку за звинуваченням у відмиванні грошей, шахрайстві та участі в організованій злочинності. Він разом з іншими підсудними був негайно екстрадований до США наступного місяця. Під час арешту адвокат Ністора стверджував в Апеляційному суді Румунії, що він не міг знати, що Bitcoin, про який йде мова, походить від злочинних доходів.

CoinFlux рекламував себе як цілодобовий ринок, який надає місцевий фіатний шлюз для румунських торговців. Менш ніж за тиждень до арешту Ністора біржа готувалася відзначити свою третю річницю з нульовими транзакційними витратами.

Через п’ять днів, після арешту Ністора, CoinFlux обліковий запис Twitter сказали, що опинилися в «неприємній ситуації, щоб тимчасово зупинити будь-який обмін цифровими валютами». В а наступний постКерівник відділу маркетингу CoinFlux сказав, що «несподіване розслідування» означало, що їхні банківські рахунки було заморожено, і вони тимчасово заблокували доступ до свого сайту.

"Ми очікуємо, що ми повернемо контроль протягом наступних днів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Передбачувані архітектори BitClub Ponzi, що коштує 720 мільйонів доларів, Request звільнення через ризик коронавірусу

Відповідно до законодавства США, винних у рекеті можуть оштрафувати на суму до 25 000 доларів США та позбавити волі на строк до 20 років, а також позбавити всієї вигоди, отриманої незаконним шляхом. Признання провини може зменшити покарання до 10 років. Зараз усі 15 обвинувачених очікують вироку.