Відмивання грошей
Управління правозастосування Індії заморозило 1,5 мільйона доларів у Bitcoin у справі про ігровий додаток E-Nuggets
Агентство проводило кілька пошукових операцій, пов’язаних із шахрайством із «програмами для незаконного кредитування» з посиланнями на Китай.
Гонка озброєнь фінансових злочинців DeFi
Застосувавши новий підхід до викорінення фінансових злочинів, ми можемо побудувати безпечніше майбутнє для DeFi.
China Arrests 93 for Crypto-Related Money Laundering; Bank of America Says Crypto Is Acting as Risk Asset
Interpol has issued a Red Notice for Terraform Labs co-founder Do Kwon, according to a report from Bloomberg. Authorities in China's Hunan province arrested 93 people for allegedly laundering up to RMB 40 billion ($5.6 billion) using crypto. Digital assets continue to act as risk assets, falling as global interest rates rise, Bank of America (BAC) said in a research report Friday.
Влада Китаю заарештувала 93 особи за відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютою
За даними поліції округу Хеньян, підозрювані відмили 40 мільярдів юанів.
У Великій Британії прийнято закон про вилучення, заморожування та повернення Крипто
Законопроект про боротьбу з економічною злочинністю та корпоративну прозорість покликаний ґрунтуватися на попередньому законі, який допоміг регуляторам накласти санкції на Росію.
Gensler on Regulation Crypto Exchanges, Combating Money Laundering
In a response to a question from Senator Cortez Masto (D-Nev.), SEC Chair Gary Gensler explains his approach to regulating cryptocurrency exchanges and addresses concerns surrounding crypto’s role in money laundering.
Нідерландська поліція заарештувала підозрюваного в шахрайстві з Bitcoin гаманцем Electrum
За словами поліції, 39-річного підозрюють у відмиванні десятків мільйонів євро, отриманих від шкідливого програмного забезпечення за допомогою децентралізованої біржі Bisq і Політика конфіденційності монети Monero.
Новий французький законопроект може надати владі повноваження вилучати Крипто
Країна приєднується до Сполученого Королівства у прагненні забезпечити, щоб влада могла отримати в свої руки Крипто , пов’язану зі злочинною діяльністю.
Тайвань схвалює 24 Крипто , включаючи Woo Network, для відповідності AML
Тайбей вводить Крипто в сферу свого регулювання.
США попросили Binance надати документи, пов’язані з розслідуванням відмивання грошей: звіт
Request було зроблено федеральними прокурорами наприкінці 2020 року.
