Money Laundering
Уряд Німеччини закрив 47 бірж, заявивши, що вони пов’язані з «незаконною діяльністю»
Федеральне управління кримінальної поліції країни та його Центральне управління з боротьби з кіберзлочинністю заявили, що платформи не відповідали вимогам KYC і дозволяли незаконну діяльність, таку як відмивання грошей.
Справа ув’язненого керівника Binance у Нігерії буде розглянута на місяць раніше
Суд має відновитися наступного тижня після того, як адвокати Тиграна Гамбаряна подали клопотання про розгляд справи раніше запланованої дати у жовтні.
Сім'я Гамбарян каже, що керівнику Binance відмовляють у доступі до адвокатів, стан здоров'я погіршується
16 липня Гамбаряна штовхнули в зал суду в Абуджі, Нігерія, в інвалідному візку на його останнє слухання.
Crypto-Friendly Bank за наказом ФРС обмежити ризики від клієнтів цифрових активів
Клієнтський банк погодився розв’язати занепокоєння регулятора щодо того, що він не відповідає належним вимогам своїх клієнтів щодо цифрових активів.
Регулятор Великобританії оштрафував CBPL Coinbase на 4,5 мільйона доларів за помилки в контролі реєстрації
Незважаючи на діючі обмеження, CBPL залучив 13 416 клієнтів з високим ризиком до послуг електронних грошей, повідомило Управління з питань фінансової поведінки.
Палата представників США ухвалила законопроект про незаконне Крипто , який, ймовірно, буде відхилений у Сенаті
Законодавство передбачає створення федеральної групи для оцінки Крипто та незаконного Фінанси та надання рекомендацій щодо запобігання цьому, але T очікується, що законопроект буде схвалений Сенатом.
Традиційні відмивачі грошей, схоже, використовують Крипто, повідомляє Chainalysis
Останній звіт Крипто компанії проливає світло на потенційне відмивання грошей.
Стан здоров’я керівника Binance погіршується у в’язниці, оскільки триває судовий процес у Нігерії щодо відмивання грошей
Першого свідка Комісії з цінних паперів і бірж було допитано, а судовий процес у справі про відмивання грошей перенесено на 5 липня.
Британсько-китайського відмивача грошей засудили до 6 років в'язниці за участь у шахрайстві на 6 мільярдів доларів: FT
42-річну Цзянь Вень, яку звинувачували у відмиванні коштів від імені свого колишнього боса, визнали винною в березні
Судовий процес щодо відмивання грошей у Binance в Нігерії перенесено на 20 червня через хворобу керівника
Голова відділу контролю за фінансовими злочинами Binance Тигран Гамбарян серйозно хворий, повідомили його адвокати.
