Відмивання грошей
Європол каже, що Крипто Bitzlato конвертувала понад 1 мільярд доларів США в активи, пов’язані зі злочинністю
Після арешту в Маямі засновника Анатолія Легкодимова в Іспанії було заарештовано кількох топ-менеджерів, повідомив Європол.
США звинуватили Крипто Exchange Bitzlato у відмиванні 700 мільйонів доларів
Влада звинуватила маловідому платформу у відмиванні коштів, пов’язаних із незаконними російськими Фінанси , і заарештувала її засновника.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Warren, Marshall Introduce Digital Assets Anti-Money Laundering Bill Amid FTX Fallout
U.S. Senators Elizabeth Warren (D-Mass.) and Roger Marshall (R-Kan.) are introducing a bill to crack down on money laundering and financing of terrorists and rogue nations via cryptocurrency. "The Hash" hosts discuss the proposal in what could be a potential blow to the digital asset industry.
Сенатори США Уоррен і Маршалл представили законопроект про боротьбу з відмиванням грошей щодо цифрових активів
Ця пропозиція запровадить правила «знай свого клієнта» для Крипто учасників, таких як постачальники гаманців і майнери.
Прокрипто-законодавець ЄС Єва Кайлі збирається втратити пост віце-президента через розслідування корупції
Минулого тижня Кайлі, яка брала активну участь в обговореннях Європейського парламенту Криптовалюта та NFT, була відсторонена від своєї партії після звинувачень у лобіюванні з боку Катару.
Поліція Китаю заарештувала 63 людини, звинувачених у відмиванні 1,7 мільярда доларів за допомогою Криптовалюта
Незаконні кошти конвертувалися в Tether , а потім відмивалися людьми по всьому світу.
Співучаснику OneCoin Френку Шнайдеру висунули звинувачення у відмиванні грошей
Звинувачення були розкриті в обвинувальному акті, який було оприлюднено цього тижня.
EU Крипто, NFT-провайдери повинні повідомляти податкову інформацію відповідно до витоку плану ЄС
Проект законопроекту, з яким ознайомилася CoinDesk, також стосується стейблкоїнів, деривативів і компаній за межами блоку.
